El tribunal de EE. UU. impone una multa de $209 millones en un esquema Ponzi de criptomonedas

El juez ordena una multa de $209 millones en caso de esquema ponzi de criptomonedas

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) informó el martes que la jueza Mary Rowland del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois ha ordenado al residente de Oregón Sam Ikkurty y a varias de sus entidades pagar $209,614,892 en sanciones.

Las entidades involucradas incluyen Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II, y Seneca Ventures LLC. La decisión del tribunal se basó en hallazgos de fraude de solicitud y apropiación indebida en lo que la CFTC describió como esquemas ponzi disfrazados como programas de inversión en criptomonedas y carbono.

El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, describió:

Los acusados retrataron sus programas como inversiones de vanguardia en criptomonedas y carbono cuando en realidad eran simples y tradicionales esquemas ponzi.

El fallo obliga a Ikkurty a pagar $83.7 millones en restitución a los inversores, lo que compensará los $36.9 millones en devolución de ganancias ilegales. Además, se le exige pagar una sanción monetaria civil de $110.9 millones. Además de estas cantidades, Ikkurty enfrenta una multa por desacato de $14 millones por transferir ilegalmente activos digitales del Patrimonio de la Recepción durante los procedimientos legales. La orden también exige que reembolse $884,788 en gastos profesionales que se adelantaron del Patrimonio de la Recepción para cubrir los costos de su defensa.

El Director de Cumplimiento McGinley destacó la importancia del fallo, señalando que la CFTC ha recuperado $18 millones en activos digitales robados que serán devueltos a los inversores estafados. Dijo:

El personal de la CFTC no solo cerró los esquemas fraudulentos de los acusados y obtuvo un fallo monetario de más de $200 millones, sino que también recuperó más de $18 millones en activos digitales robados que de otro modo podrían haberse perdido para siempre.

¿Qué opinas sobre la decisión del tribunal de imponer más de $209 millones en sanciones por ejecutar un esquema de inversión en criptomonedas fraudulento? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.