El Tribunal de Delhi advierte que las criptomonedas podrían colapsar el dinero reconocido en redes oscuras.

El Tribunal Superior de Delhi Señala las Criptomonedas como Amenaza Sistémica en Medio del Creciente Escrutinio Legal

Las preocupaciones sobre el uso indebido de activos digitales se intensificaron en India tras una advertencia judicial que destacó la capacidad de las criptomonedas para desestabilizar los sistemas monetarios legítimos mediante flujos opacos e imposibles de rastrear. El juez Girish Kathpalia del Tribunal Superior de Delhi declaró que las transacciones con criptomonedas podrían disolver los instrumentos monetarios oficiales en un sistema de fondos imposibles de rastrear, lo que plantea preocupaciones económicas sistémicas, informó Press Trust of India el 14 de julio. Al negar la fianza a un empresario acusado en un caso de corrupción relacionado con criptomonedas, el tribunal subrayó la gravedad de los cargos. El juez afirmó:

El manejo de criptomonedas tiene profundas implicaciones en la economía de nuestro país mediante la disolución del dinero reconocido en dinero oscuro, desconocido e imposible de rastrear.

“Las acusaciones contra el acusado en esta estafa con múltiples víctimas son bastante serias, más aún a la luz de sus antecedentes de implicación en no menos de 13 casos más de naturaleza similar”, añadió. La sentencia también describió los riesgos más amplios planteados por la “disolución del dinero reconocido en el oscuro, desconocido e imposible de rastrear.”

El fallo refleja una creciente inquietud legal sobre el potencial disruptivo de las criptomonedas. Al posicionar los activos digitales como un riesgo financiero en lugar de una herramienta neutral, la postura del tribunal podría influir en la aplicación futura. El largo historial de implicación del acusado en esquemas similares agudizó las preocupaciones judiciales, reforzando la percepción de que el fraude relacionado con criptomonedas está escalando. El lenguaje del tribunal indica un cambio de política más amplio hacia ver dicha tecnología como algo que requiere un escrutinio más estricto dentro del aparato legal y regulatorio.

Actualmente, India carece de regulaciones específicas sobre criptomonedas, pero la política gubernamental indica una postura cautelosa. Aunque el comercio y la posesión de criptomonedas son legales, no se reconocen como moneda de curso legal. Recientemente, la Corte Suprema de India criticó severamente al gobierno indio por no regular las criptomonedas, comparando el comercio de bitcoin no regulado con una “forma refinada de Hawala,” un sistema informal de transferencia de dinero.

El gobierno aplica un impuesto sobre las ganancias de capital del 30% y una deducción del 1% en la fuente (TDS), con un registro obligatorio en la Unidad de Inteligencia Financiera para los intercambios. La Ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman ha enfatizado la necesidad de cooperación global en las normas de criptomonedas, un tema que India avanzó durante su presidencia del G20. Mientras tanto, el intercambio de criptomonedas Bybit comenzó a aplicar el 18% del impuesto sobre bienes y servicios (GST) de India en las tarifas de servicio y comercio de criptomonedas.