El Tesoro solicita al Congreso más autoridades para actuar contra actores ilícitos en el espacio de activos digitales

El Tesoro Busca Más Poderes en el Espacio de Activos Digitales

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, esbozó las prioridades clave del Tesoro para abordar a los actores ilícitos dentro del espacio de las criptomonedas en la Cumbre de Política de la Blockchain Association de este año.

“Estamos pidiendo al Congreso que cree un régimen de sanciones secundarias que no solo excluirá a una empresa del sistema financiero de EE. UU., sino que también expondrá a cualquier empresa que continúe haciendo negocios con la entidad sancionada a ser excluida del sistema financiero de EE. UU.”, reveló. “Esta es una herramienta significativa que no solicitamos a la ligera. Pero necesitamos hacer todo lo posible para garantizar que grupos como Hamas no puedan encontrar refugio seguro dentro del ecosistema de activos digitales”. El subsecretario del Tesoro agregó:

Ayer, el Tesoro proporcionó al Congreso un conjunto de recomendaciones de sentido común para ampliar nuestras autoridades y ampliar nuestras herramientas y recursos para perseguir a actores ilícitos en el espacio de los activos digitales.

Dijo que esta semana, el Tesoro sancionó a Sinbad.io (Sinbad), un mezclador de criptomonedas que “funciona como una herramienta clave de lavado de dinero para un grupo de ciberpiratas patrocinado por Corea del Norte”, alegando que Sinbad procesó millones de dólares en criptomonedas “de ciberataques y permitió a los cibercriminales enmascarar transacciones ilícitas”.

Adeyemo advirtió que “los actores ilícitos siempre han aprovechado la nueva tecnología”, enfatizando que “el riesgo tiende a migrar a donde la regulación global y la aplicación de la ley son menos desarrolladas”. Detalló más:

Primero, estamos persiguiendo la creación de nuevas herramientas de sanciones dirigidas a actores en el ecosistema de los activos digitales que permitan a grupos terroristas y otros actores ilícitos mover sus recursos.

En segundo lugar, declaró: “Necesitamos actualizar nuestras autoridades de financiamiento ilícito para enfrentar los desafíos que enfrentamos hoy, incluidos los presentados por el ecosistema de activos digitales en evolución”.

Continuó: “Un ecosistema de activos digitales que carece de un compromiso compartido para prevenir finanzas ilícitas ofrece muchas oportunidades para que grupos, como Corea del Norte y Hamas, muevan recursos de formas que están destinadas a socavar nuestros esfuerzos para detenerlos”. Añadió que, para abordar estos desafíos, se necesita un compromiso compartido, que significa “la industria de activos digitales y el gobierno trabajando mano a mano para cortar a actores ilícitos antes de que puedan echar raíces y para que podamos crear una cultura de responsabilidad”.

Enfatizando en la importancia de que la industria de criptomonedas tome medidas proactivas para evitar que las criptomonedas sean utilizadas por organizaciones criminales transnacionales, terroristas y estados rebeldes, el funcionario del Tesoro opinó:

Esperaba que la industria de activos digitales aceptara este llamado a asociarse con el gobierno, diseñar nuevas herramientas y buscar nuevas formas de proteger los activos digitales de ser abusados.

También se dirigió a las stablecoins, afirmando: “No podemos permitir que los proveedores de stablecoins respaldadas por dólares fuera de los Estados Unidos tengan el privilegio de usar nuestra moneda sin la responsabilidad de establecer procedimientos para evitar que los terroristas abusen de su plataforma … No podemos permitir que los proveedores de servicios financieros offshore utilicen tácticas de evasión de jurisdicción para evitar cumplir con nuestras leyes”.

Adeyemo concluyó que además de trabajar con el Congreso, el Tesoro se compromete a trabajar con el Grupo de Acción Financiera (FATF) para asegurarse de que los aliados y socios en todo el mundo se unan a EE. UU. en la actualización de su enfoque regulatorio.

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