El Tesoro sanciona a red de estafas de criptomonedas vinculada a China y Filipinas—el FBI busca víctimas

El Tesoro apunta a una estafa criptográfica filipina respaldada por China—El FBI quiere información de las víctimas

El Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas decisivas el 29 de mayo sancionando a Funnull Technology Inc., una empresa con sede en Filipinas acusada de operar en el corazón de una vasta red de fraude en línea. Paralelamente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió un llamado público para identificar a las víctimas de estas estafas de criptomonedas, citando el papel crítico de Funnull en el impulso de infraestructura fraudulenta. El Tesoro declaró que Funnull “proporciona infraestructura informática para cientos de miles de sitios web involucrados en estafas de inversión en moneda virtual, comúnmente conocidas como ‘sacrificio de cerdos’.”

Estas estafas típicamente atraen a las víctimas a relaciones en línea, ganan su confianza y, finalmente, las engañan para que transfieran fondos a plataformas de criptomonedas falsas. El FBI confirmó:

La oficina del FBI en Washington está buscando identificar a las víctimas de estafas de inversión en criptomonedas facilitadas por Funnull y otras redes de entrega de contenido.

Muchas de las plataformas fraudulentas imitan sitios legítimos de inversión en criptomonedas, con tableros falsos y retornos fabricados, que manipulan a las víctimas para que inviertan más antes de que sus fondos sean finalmente robados. En total, las víctimas estadounidenses han reportado más de $200 millones en pérdidas vinculadas a sitios respaldados por Funnull.

La designación del Tesoro también incluye a Liu Lizhi, un nacional chino que actúa como administrador para Funnull. Las sanciones congelan todos los activos vinculados a EE. UU. pertenecientes tanto a Funnull como a Liu y prohíben a personas y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos. Liu está acusado de desempeñar un papel central en las operaciones de estafa de la empresa supervisando la asignación de nombres de dominio utilizados en plataformas fraudulentas de criptomonedas, esquemas de phishing y sitios web de apuestas en línea, algunos de los cuales han sido vinculados a redes criminales chinas de lavado de dinero.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró:

Funnull Technology Inc. posibilita estafas de inversión en moneda virtual comprando direcciones IP en masa a las principales empresas de servicios en la nube en todo el mundo y vendiéndolas a ciberdelincuentes para alojar plataformas de estafa y otro contenido web malicioso.

Además de proporcionar infraestructura, la empresa supuestamente utilizaba algoritmos de generación de dominios para producir en masa nombres de sitios web y proporcionaba a los ciberdelincuentes plantillas de diseño para que las plataformas de estafa parecieran legítimas. Estas tácticas facilitaban a los delincuentes evadir los esfuerzos de cierre rotando rápidamente los nombres de dominio y las direcciones IP.