El Tesoro de EE. UU. se mueve para incautar 127,271 BTC de un ciudadano chino detrás de una red global de estafas

Los EE.UU. buscan la confiscación de $12 mil millones en bitcoins vinculados al jefe de estafa de “Pig Butchering”, Chen Zhi

Según el comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en coordinación con la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, designaron al Prince Group como una organización criminal transnacional y cortaron las entidades relacionadas del sistema financiero de EE.UU. Las agencias dicen que el Prince Group ha sido responsable de fraudes a escala industrial y esquemas de tráfico humano en el sudeste asiático.

Según el Tesoro, los ciudadanos de EE.UU. perdieron más de $16 mil millones en estafas de inversión en línea en los últimos años, con aproximadamente $10 mil millones robados solo en 2024. Gran parte de esa actividad, dijo el departamento, se puede rastrear a operaciones del sudeste asiático como el Prince Group, que supuestamente ejecutó plataformas de inversión fraudulentas que apuntaron a víctimas a través de estafas de relaciones a largo plazo antes de desaparecer con su dinero.

La última acción de FinCEN también finalizó una regla bajo la Sección 311 de la Ley USA Patriot para bloquear al Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Camboya, del sistema financiero de EE.UU. La agencia dijo que Huione lavó más de $4 mil millones en ganancias ilícitas entre 2021 y 2025, incluyendo criptomonedas de hacks de Corea del Norte y estafas en línea.

El Tesoro identificó a Chen Zhi, de 38 años, como el líder de la Organización Criminal Transnacional (TCO) del Prince Group. El departamento alegó que Chen y su red operan “compuestos de estafa” en Camboya que involucran trabajo forzado, tortura y explotación sexual. Se alega que estos compuestos atraen a trabajadores con ofertas de trabajo falsas antes de coercionarlos para realizar fraudes contra víctimas en todo el mundo.

Los investigadores también vincularon la red de Chen a bienes raíces de alto nivel, banca y emprendimientos de minería de bitcoin utilizados para disfrazar ganancias ilícitas. Wei Qianjiang, uno de los asociados de Chen, supuestamente gestionó Warp Data Technology Lao Sole Co., una operación de minería de bitcoin con sede en Laos que canalizó activos digitales a carteras controladas por Chen Zhi.

Como parte de la ofensiva coordinada, el Tesoro bloqueó 146 objetivos asociados con el Prince Group, incluidas empresas fantasma offshore y proyectos de resorts de lujo en Palau, mientras EE.UU. y el Reino Unido continúan sus esfuerzos para desmantelar redes organizadas de estafadores que se aprovechan de los inversionistas occidentales.

Preguntas Frecuentes 🧭

• ¿Qué es el Prince Group TCO?
  Una organización criminal transnacional con sede en Camboya liderada por Chen Zhi, acusada de fraude global en línea y tráfico humano.
• ¿Por qué EE.UU. está confiscando 127,271 bitcoins?
  Las autoridades alegan que el bitcoin se utilizó para lavar ganancias de estafas de inversión de “pig butchering”.
• ¿Cuál es el papel de Huione Group en el caso?
  El grupo está acusado de lavar $4 mil millones en transacciones cripto ilícitas vinculadas a estafas y ciberrobos de Corea del Norte.
• ¿Quién coordinó la acción de aplicación?
  El Tesoro de EE.UU., FinCEN y la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido sancionaron conjuntamente a las entidades e individuos involucrados.