Las autoridades de EE.UU. presentaron una demanda de decomiso civil que apunta a más de $225.3 millones en criptomonedas supuestamente vinculados al lavado de ganancias de estafas generalizadas de inversión en criptomonedas.
El Servicio Secreto de EE.UU. Toma Medidas: $225M en Criptomonedas Confiscadas de Red de Fraude
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El Servicio Secreto y el FBI rastrean y confiscan $225M en ganancias de estafas con criptomonedas
La Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia presentó la queja en el tribunal federal el 18 de junio de 2025. Se alega que la criptomoneda está relacionada con el robo y lavado de fondos de víctimas de estafas de confianza en criptomonedas, comúnmente conocidas como esquemas de fraude de inversión.
Los investigadores del Servicio Secreto de EE.UU. y del FBI utilizaron análisis de blockchain para rastrear los fondos. Identificaron una red de lavado sofisticada que ejecutaba cientos de miles de transacciones a través de numerosas direcciones de criptomonedas para ocultar el origen y la propiedad de las ganancias del fraude.
Decenas de víctimas en EE.UU. fueron confirmadas, con más de 400 víctimas sospechosas a nivel global sufriendo pérdidas de millones. Las víctimas creían que estaban realizando inversiones legítimas en criptomonedas antes de que sus fondos fueran robados y lavados.
La Fiscal Jeanine Ferris Pirro declaró que la acción tenía como objetivo “arrancar” los fondos robados de los criminales y compensar a las víctimas. Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del DOJ, lo calificó como parte de un esfuerzo continuo contra estafas que cuestan a los estadounidenses miles de millones anualmente.
“Esta incautación… marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE.UU.”, dijo Shawn Bradstreet, Agente Especial a Cargo. Sanjay Virmani, Agente Especial a Cargo del FBI, destacó el impacto devastador en las víctimas más allá de la pérdida financiera. Ambas agencias enfatizaron la colaboración para rastrear transacciones ilícitas y devolver fondos.
Según el Informe de Delitos en Internet del FBI de 2024, el fraude de inversión en criptomonedas causó más de $5.8 mil millones en pérdidas reportadas el año pasado. Las Oficinas de Campo del Servicio Secreto y el FBI en San Francisco dirigieron la investigación, asistidas por Tether.
