El Servicio Secreto de EE.UU. entrena a más de 60 naciones para rastrear estafas de criptomonedas con herramientas de blockchain.

El Servicio Secreto Expande la Red Global de Entrenamiento contra Fraude en Criptomonedas

El Servicio Secreto de EE. UU. se ha establecido discretamente como una fuerza de entrenamiento global en la lucha contra el fraude relacionado con criptomonedas, instruyendo a funcionarios en más de 60 países sobre cómo rastrear delitos financieros digitales utilizando análisis de blockchain, según un informe de Bloomberg. Kali Smith, quien supervisa la estrategia de criptomonedas de la agencia, declaró que el programa tiene como objetivo regiones con estructuras regulatorias débiles o políticas de venta de residencia que atraen a criminales financieros.

Los talleres, proporcionados sin costo, buscan equipar a la policía local y a los fiscales con técnicas para identificar patrones fraudulentos en los datos de blockchain y rastrear a los perpetradores. Smith enfatizó la efectividad del entrenamiento:

A veces, después de solo una semana de entrenamiento, pueden decir: ‘Vaya, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto estaba ocurriendo en nuestro país.’

En junio, tuvo lugar una de estas sesiones en Bermuda, donde Jamie Lam, un analista investigador del Servicio Secreto, guió a las fuerzas del orden público a través de estudios de caso de estafas del mundo real. Lam demostró cómo las herramientas de código abierto, combinadas con paciencia y habilidad técnica, ayudaron a rastrear transacciones ilícitas a direcciones IP y billeteras específicas. Como parte del Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC), el equipo de Lam ha ayudado a recuperar casi $400 millones en activos digitales durante la última década, a menudo almacenados en una sola billetera de almacenamiento en frío. Estas recuperaciones siguen la experiencia de larga data de la agencia en la aplicación de la ciberfinanciera, desde la eliminación de Liberty Reserve y E-Gold.

Con el fraude de criptomonedas representando ahora la mayoría de las pérdidas por delitos en internet en EE. UU.—$9.3 mil millones reportados en 2024—la estrategia de la agencia es aprovechar la transparencia del blockchain como una ventaja táctica. Al ayudar a los socios globales a hacer lo mismo, el Servicio Secreto está extendiendo su alcance mucho más allá de las fronteras nacionales.