El Senado Argentino aprobó una ley que crea un registro para cualquier institución que ofrezca servicios de criptomonedas en el país. La CNV, el ente regulador de valores de Argentina, gestionará este registro, que también establece obligaciones para las empresas de cripto de entregar información personal sobre sus clientes y otros datos a las entidades gubernamentales.
El Senado argentino aprueba la reforma que crea el Registro de Entidades de Criptomonedas
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El Senado Argentino Aprueba Ley Contra el Lavado de Dinero en Cripto
Los legisladores argentinos introdujeron nuevos requisitos para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan en el país. En una sesión el 14 de marzo, el Senado Argentino votó unánimemente para aprobar una ley que modifica el marco regulatorio actual para los intercambios de criptomonedas y otras empresas relacionadas con cripto para cumplir con los controles contra el lavado de dinero.
La enmienda determinó la creación de un registro VASP gestionado por el ente regulador de valores en Argentina, la CNV. Además, la ley determina diferentes obligaciones para estas empresas, incluida la entrega de datos personales de los clientes y otra información para “aumentar la transparencia, la trazabilidad y el monitoreo de operaciones y usuarios”.
La promulgación de la ley viene como respuesta a las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control global de lavado de dinero, había hecho al país antes de llegar a evaluar los esfuerzos del país en este sentido.
Algunos informes señalaban que la ley sería aprobada mediante un decreto presidencial debido a su relevancia, dado que había sido aprobada por la cámara baja del Congreso y archivada desde abril.
Los círculos de criptomonedas en Argentina habían reaccionado negativamente a la posibilidad de aprobar esta ley anteriormente, con algunos expresando que esta medida llevaría a la consolidación del mercado. Los grandes VASP tendrían los recursos para cumplir con los requisitos desde el primer día, mientras que los pequeños intercambios y los mercados P2P podrían quedar fuera de operación.
Antes de aprobar esta regulación contra el lavado de dinero, la Cámara Fintech de Argentina también presentó una propuesta de ley para asegurar diferentes exenciones fiscales para los tenedores de criptomonedas, logrando paridad entre las obligaciones fiscales de las cripto y otros activos financieros.
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