El "Rey de las Criptomonedas" de Ontario enfrenta graves cargos por fraude y lavado de dinero

La Comisión de Valores de Ontario (OSC) anunció el 15 de mayo que dos residentes de Ontario han sido acusados de delitos bajo el Código Penal de Canadá como parte del Proyecto Swan, una investigación conjunta por el Servicio de Policía Regional de Durham (DRPS) y la OSC. Aiden Pleterski, autoproclamado “Rey de las Criptomonedas”, está acusado de fraude por más de $5,000 y de lavar productos del crimen. Según el tribunal de Oshawa, el joven de 25 años Pleterski enfrenta estos cargos y fue liberado bajo fianza el martes. Sus padres publicaron una garantía de $100,000 para asegurar que cumpla con las condiciones de su fianza, que incluyen entregar su pasaporte, evitar contacto con los inversores, abstenerse de publicar en redes sociales sobre asuntos financieros y no comprar o comerciar criptomonedas. Colin Murphy también está acusado de fraude por más de $5,000. Pleterski fue detenido para una audiencia de fianza, mientras que Murphy fue liberado bajo compromiso.