El Reino Unido toma medidas para disolver la plataforma de intercambio de criptomonedas Zedxion por sus vínculos con sanciones impuestas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

El Registro Mercantil británico actuó con rapidez alrededor del 18 de marzo de 2026 para disolver Zedxion Exchange Ltd en virtud del artículo 1002A de la Ley de Sociedades de 2006, alegando información «engañosa, falsa o fraudulenta» en sus documentos de constitución. La medida se produce tras la designación de sanciones de la OFAC, el 30 de enero de 2026, contra Zedxion, su empresa hermana Zedcex Exchange Ltd y el magnate iraní Babak Morteza Zanjani por operar en el sector financiero de Irán y prestar asistencia material al IRGC.

Los análisis de la cadena de bloques revelaron que las plataformas —que figuraban como «inactivas» pero que presuntamente procesaban decenas de miles de millones en USDT— gestionaron supuestamente más de 1000 millones de dólares en flujos vinculados al IRGC, incluido el apoyo a grupos proxy como los hutíes. Una investigación de la OCCRP reveló que la directora que figuraba en la lista, «Elizabeth Newman», era ficticia, con su imagen y perfil extraídos de material de archivo y detalles inventados. Zanjani, condenado anteriormente por malversación en Irán, aparentemente tenía vínculos directos como director y relaciones promocionales con las plataformas de intercambio. La cancelación pone de relieve las reformas del Reino Unido posteriores a 2023 para combatir los registros fraudulentos de empresas y la cooperación transatlántica en materia de evasión de sanciones sobre criptomonedas. El caso pone de manifiesto las vulnerabilidades del sistema del Registro Mercantil del Reino Unido anterior a la reforma, que permitía que oficinas virtuales e identidades no verificadas facilitaran las supuestas redes de elusión de sanciones. A pesar de los registros «inactivos» en una dirección de Covent Garden, las entidades funcionaban como servicios de compensación de criptomonedas para redes iraníes, moviendo fondos que financiaban la represión del régimen y actividades por poder.

Zanjani ha negado vehementemente cualquier irregularidad, mientras que no ha habido ninguna respuesta pública por parte de las plataformas de intercambio. La disolución elimina la estructura jurídica del Reino Unido, pero no congela los activos subyacentes de la cadena de bloques que ya son objeto de las designaciones de carteras de la OFAC. Esto indica un mayor escrutinio de las entidades de criptomonedas registradas en el Reino Unido y podría dar lugar a nuevas medidas contra Zedcex. Los expertos consideran que esto supone un hito en el uso de las leyes de transparencia corporativa junto con las sanciones financieras para desarticular las finanzas ilícitas vinculadas al Estado.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Qué provocó la disolución de Zedxion en el Reino Unido?
• La Companies House citó información engañosa o falsa en los documentos de constitución de la empresa, relacionada con el uso de una directora ficticia, «Elizabeth Newman». Esto se produce tras la investigación de la OCCRP y las sanciones de la OFAC.
• ¿Cuánto dinero vinculado al IRGC se habría procesado?
• El análisis de la cadena de bloques atribuye aproximadamente 1000 millones de dólares en flujos de monedas estables (principalmente USDT en TRON) a la infraestructura de Zedxion y Zedcex entre 2023 y 2025, con la actividad del IRGC dominando los volúmenes máximos.
• ¿Quién es Babak Zanjani?
• Un empresario iraní sancionado y malversador condenado, puesto en libertad en 2024; la OFAC alega que utilizó las plataformas de intercambio para ayudar a Irán a eludir las sanciones y financiar al IRGC. Mantuvo vínculos directivos con Zedxion en una etapa temprana.
• ¿Quién es «Elizabeth Newman»?
• Una identidad ficticia utilizada como directora y persona con control significativo; su imagen promocional era material de archivo de Shutterstock, y no existe ninguna persona real que coincida con ella en los registros oficiales.