El Reino Unido condena a una mujer a prisión por lavar Bitcoin después de que la policía incautara 61 mil BTC

La incautación de 61K Bitcoin conduce a una sentencia de prisión

Una ex trabajadora de comida rápida, Jian Wen, fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por lavar Bitcoin vinculado a un fraude de inversión de 5 mil millones de libras en China. Wen fue declarada culpable de lavar dinero vinculado aproximadamente a 150 Bitcoin para una mujer china entre 2017 y 2022. Esta operación fue parte de un esquema más grande donde las autoridades incautaron más de 61,000 bitcoins durante su investigación, ahora valorados en más de $4 mil millones.

La jueza Sally-Ann Hales, quien dictó la sentencia, comentó:

Este fue un delito que fue sofisticado e involucró una planificación significativa … No tengo dudas de que sabías con lo que estabas tratando.

Wen, ciudadana británica y china, negó todas las acusaciones y está apelando su condena. Afirmó haber sido manipulada por un “cerebro”, siguiendo instrucciones sin saber que los fondos eran ilícitos. Su abogado, Mark Harries, argumentó que Wen desconocía el origen fraudulento del dinero y no tenía ninguna participación en el fraude central en China.

Los fiscales dijeron que Wen Jian ayudó a ocultar el origen del dinero supuestamente robado a casi 130,000 inversores chinos en esquemas de riqueza fraudulentos entre 2014 y 2017. A pesar de sus afirmaciones, la fiscalía describió a Wen como motivada por la codicia, controlando la cartera de cripto y convirtiendo el dinero robado en Bitcoin para sacarlo de China y volver a convertirlo en efectivo.

A pesar de sus negaciones, Wen fue declarada culpable de un cargo de lavado de dinero. Su transformación de vivir en el sótano de un restaurante chino en el este de Londres a residir en una mansión de seis habitaciones, disfrutando de lujosas compras en Harrods, resaltó la magnitud de su ganancia financiera.

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