El Servicio de Impuestos Federales, el organismo fiscal brasileño, reveló recientemente que ha estado utilizando una herramienta interna que aprovecha la IA para detectar el lavado de dinero y las transacciones de evasión fiscal que involucran criptomonedas. La herramienta ya ha demostrado ser útil al identificar más de $180 millones en fondos involucrados en el uso ilícito de criptomonedas.
El organismo de control fiscal de Brasil utiliza una herramienta de IA para identificar operaciones vinculadas a más de $180 millones en fraude fiscal relacionado con criptomonedas
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El Organismo Fiscal Brasileño Aprovecha la IA para Detectar Delitos con Criptomonedas
Las agencias gubernamentales están incorporando cada vez más herramientas que implementan inteligencia artificial (IA) para facilitar sus tareas. El Servicio de Impuestos Federales, que es el organismo fiscal brasileño, ha informado recientemente sobre la implementación de una de estas herramientas enfocada en detectar transacciones ilícitas que involucran criptomonedas.
En una nota publicada la semana pasada, la institución informó que la herramienta había sido creada internamente e incluía algoritmos de inteligencia artificial y análisis de redes complejas para facilitar la tarea de analizar datos fiscales. Esto permitió la detección de transacciones ilícitas y mejoró la productividad de las actividades de investigación.
La nota presenta dos casos en los que esta herramienta ayudó a detectar el uso ilegal de criptomonedas en transacciones por más de $180 millones.
En el primer caso descrito, las herramientas ayudaron a las autoridades a identificar un esquema potencial que involucraba más de $125 millones movidos por empresas ficticias para comprar criptomonedas. La herramienta vinculó operaciones sospechosas de importación y remesas con irregularidades fiscales y posiblemente otros delitos.
En el segundo caso, la organización describe cómo la herramienta ayudó a detectar un caso de lavado de dinero que involucraba drogas y armas y evasión fiscal con criptomonedas.
Esta herramienta también ha ayudado a las autoridades a identificar empresas creadas principalmente con fines de evasión fiscal y a los beneficiarios de estas operaciones mediante el análisis del flujo de diferentes criptomonedas.
El Servicio de Impuestos Federales no es la única institución estatal que investiga el uso de la IA para mejorar la productividad. Como explicó el presidente Roberto Campos Neto en una presentación reciente, el Banco Central de Brasil también está estudiando la inclusión de elementos de IA en su piloto de CBDC. Para esto, el banco creó una división de IA, el Centro de Excelencia en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Cde IA).
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¿Qué opinas sobre el uso de herramientas de IA para detectar transacciones de evasión fiscal y lavado de dinero vinculadas a criptomonedas en Brasil? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
