Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Alexander Vinnik, un antiguo operador del intercambio BTC-e, ha admitido una conspiración para blanquear dinero. Esta admisión de culpabilidad llega más de seis años después de su arresto en Grecia el 25 de julio de 2017.
El operador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declara culpable de cargos de lavado de dinero
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El Vinnik de BTC-e se declara culpable de lavado de dinero
El Departamento de Justicia ha revelado que Alexander Vinnik ha aceptado responsabilidad por los cargos de lavado de dinero. La agencia detalló que BTC-e utilizó múltiples compañías fantasma para operaciones, algunas de las cuales Vinnik supuestamente estableció él mismo. El DOJ extendió su gratitud a su Oficina de Asuntos Internacionales y a Grecia por facilitar la extradición de Vinnik a los Estados Unidos.
“El resultado de hoy muestra cómo el Departamento de Justicia, trabajando con socios internacionales, alcanza a través del globo para combatir [el crimen cripto],” comentó la Subprocuradora General Lisa Monaco. “Esta declaración de culpabilidad refleja el compromiso continuo del Departamento de usar todas las herramientas para luchar contra el lavado de dinero, vigilar los mercados cripto y recuperar restitución para las víctimas.”
Vinnik fue detenido en 2017 en Ouranoupoli, Grecia, tras una solicitud de EE. UU. El DOJ alega que BTC-e procesó transacciones valoradas en $9 mil millones, resultando en daños criminales que superaron los $100 millones. Se enfrentó a acusaciones formales de conspirar para lavar dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia vinculado a BTC-e. El viernes, el DOJ anunció que un juez de la corte de distrito federal fijaría la sentencia de Vinnik, teniendo en cuenta las Directrices de Sentencia de EE. UU. y varios factores estatutarios.
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