El juez prohíbe al ex CEO de Binance salir de EE. UU. mientras el tribunal considera la solicitud del gobierno

CZ no puede salir de EE.UU. por ahora

Un juez federal ha emitido una orden restringiendo al ex CEO de Binance Changpeng Zhao (CZ) de salir de EE.UU. hasta que el tribunal determine si aprobar la moción del gobierno para forzar al ex jefe de Binance a permanecer en EE.UU. hasta la sentencia.

“Este asunto se presenta ante el Tribunal tras la moción de los Estados Unidos para revisar la decisión del Juez Magistrado sobre las restricciones de viaje antes de la sentencia del acusado [CZ]”, declara la orden firmada por el Juez de Distrito Richard A. Jones el lunes. “Habiendo considerado los informes, y los archivos y alegatos de este asunto, el Tribunal determina que revisará la decisión del Juez Magistrado Brian A. Tsuchida que permite al acusado regresar a los Emiratos Árabes Unidos pendiente de sentencia de conformidad con las condiciones de su fianza de comparecencia.” La orden continúa:

Se ordena que la condición que permite al acusado regresar a EAU pendiente de sentencia queda SUSPENDIDA hasta que este Tribunal resuelva la moción de revisión del gobierno.

La semana pasada, Zhao se declaró culpable de no mantener un programa eficaz de prevención de lavado de dinero y renunció como CEO del intercambio de criptomonedas más grande del mundo. El gobierno también presentó una información paralela contra Binance por no cumplir con las disposiciones de la Ley de Secreto Bancario y la legislación estadounidense sobre sanciones.

Como parte de los acuerdos con el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), el Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Binance y Zhao pagarán una suma histórica de más de $4,3 mil millones.

El Juez Magistrado Tsuchida emitió una orden de liberación la semana pasada con condiciones de fianza, permitiendo al ex jefe de Binance regresar a EAU mientras espera la sentencia. Sin embargo, el gobierno de EE.UU. luego presentó una moción para impedir que Zhao regrese a su hogar antes de la sentencia. En respuesta, CZ ha solicitado al tribunal rechazar la moción del gobierno, argumentando que el Juez Tsuchida determinó que no representa un riesgo de fuga, habiendo comparecido voluntariamente ante el tribunal para asumir la responsabilidad y declararse culpable.

El gobierno de EE.UU. afirma en su moción que el ex director ejecutivo de Binance puede enfrentarse a hasta 18 meses de prisión. Según la orden del Juez Magistrado Tsuchina, las condiciones de fianza requieren que CZ “presente una fianza personal de reconocimiento de $175 millones, asegurada por dos fiadores con compromisos en efectivo de $100,000 y $250,000, respectivamente, y un tercer fiador con propiedad inmobiliaria ubicada en Los Ángeles, California, valorada en más de $5 millones”, describió su equipo legal.

¿Crees que CZ debería poder salir de EE.UU. y regresar a casa a EAU mientras espera la sentencia? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.