El juez ordena la detención de 'Cryptospain' en caso de esquema piramidal de $300M

Conexiones Políticas y Arresto

Un juez del Tribunal Superior de España ha ordenado la detención provisional sin fianza de Álvaro Romillo Castillo, el empresario de criptomonedas conocido como “Cryptospain” y “Luis Crypto”. La decisión sigue a las acusaciones de que Romillo fue el cerebro de un esquema piramidal que defraudó a los inversores 300 millones de dólares. La orden se emitió en medio de las preocupaciones de los investigadores, después de detectar recientes transferencias de fondos al extranjero, de que podría huir.

Según informes locales, Romillo llamó la atención recientemente tras admitir haber financiado la campaña electoral europea de Luis Pérez, líder del partido político de extrema derecha Se Acabó La Fiesta (SALF). Agentes de la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil arrestaron a Romillo el 6 de noviembre.

El juez emitió la orden de detención tras ser informado de que Romillo representaba un alto riesgo de no comparecer en su audiencia programada para el viernes. Los investigadores, trabajando con la Agencia Tributaria de España, ya habían rastreado 33,5 millones de dólares en movimientos de dinero recientes al extranjero.

Romillo enfrenta cargos graves, que incluyen fraude, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero. Estos cargos derivan de su creación y operación del Madeira Invest Club (MIC), que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España describió como una “sala de calderas financiera”. Supuestamente el MIC prometía a los inversores un rendimiento anual mínimo del 20% al recaudar fondos para activos de alto valor como arte virtual, oro, barcos, automóviles y otros artículos de lujo.

Las autoridades sospechan que Romillo desvió sistemáticamente fondos de la plataforma para adquirir activos personales. Durante el interrogatorio, defendió sus acciones, alegando que tenía la intención de devolver el dinero a los aproximadamente 2.700 inversores afectados. También dijo que había reembolsado a muchas víctimas en efectivo, aunque no pudo proporcionar evidencia.

El testimonio de Romillo generó dudas debido a contradicciones sobre sus posesiones y estilo de vida. Según el juez, Romillo utilizó su popularidad en las redes sociales para dirigir un “negocio fraudulento de recaudación masiva de fondos” entre enero de 2023 y septiembre de 2024, canalizando los fondos de los inversores hacia su riqueza personal. Varios grupos de la acusación se han alineado con la exitosa petición del fiscal para su encarcelamiento inmediato.

Preguntas Frecuentes 🧠

• ¿Por qué fue detenido Álvaro Romillo Castillo en España? Un juez español ordenó su detención por un fraude de criptomonedas de 300 millones de dólares.
• ¿Qué es el Madeira Invest Club (MIC)? MIC es un presunto esquema piramidal que promete un rendimiento del 20% en inversiones en activos de lujo.
• ¿Financió Romillo alguna campaña política? Admitió haber financiado la candidatura de Luis Pérez para las elecciones europeas del partido SALF.
• ¿Cuánto dinero rastrearon los investigadores en el extranjero? Las autoridades rastrearon 29 millones de euros en transferencias recientes al extranjero vinculadas a Romillo.