Un juez federal de EE.UU. ha respaldado el acuerdo de declaración de culpabilidad acordado entre el gobierno de EE.UU. y Changpeng Zhao, el fundador de Binance, ampliamente conocido como “CZ”. El juez Richard Jones aprobó la declaración en un documento judicial reciente, fijando la sentencia para febrero de 2024.
El Juez Aprueba Acuerdo de Declaración en el Caso de Alto Perfil de Binance; CZ Enfrentará Sentencia en 2024
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Juez Federal de EE.UU. Confirma Acuerdo de Declaración de CZ
El 21 de noviembre de 2023, Binance concluyó un acuerdo con instituciones clave de EE.UU., específicamente con el Departamento de Justicia (DOJ), la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). El acuerdo se derivó de alegaciones del fracaso de Binance por registrarse como un negocio de servicios monetarios y violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA), lo que llevó a un pago de acuerdo de $4.3 mil millones por parte de la empresa.
CZ reconoció su culpabilidad en violar la BSA. Los fiscales de EE.UU. han solicitado al tribunal que retenga a CZ en EE.UU. hasta su sentencia. De acuerdo con un documento presentado el 6 de diciembre de 2023, el Juez del Distrito de Seattle Richard Jones ha ratificado el acuerdo de declaración. Jones señaló la consideración del tribunal de la recomendación y la ausencia de objeciones. “El acusado es considerado culpable de dicho delito,” ordenó Jones. El tribunal ha programado una reunión de todas las partes para la sentencia el 23 de febrero de 2024.
Posteriormente, después del acuerdo con el DOJ en noviembre, CZ renunció como CEO de Binance, con Richard Teng asumiendo el cargo. Binance ahora está sujeto a una supervisión estricta por parte de las autoridades federales. Actualmente liberado bajo una fianza de $175 millones, CZ tiene prohibido regresar a su residencia en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El ex jefe de Binance enfrenta un posible término de prisión de 18 meses y ha pagado $150 millones en multas por sus violaciones.
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