Una nueva investigación de Elliptic identifica cinco importantes plataformas de criptomonedas que permiten a entidades rusas eludir las sanciones internacionales mediante sofisticadas técnicas de ocultación de carteras y una infraestructura compartida.
El informe de Elliptic destaca las principales plataformas de intercambio de criptomonedas que facilitan la evasión de las sanciones a Rusia.
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La empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic ha publicado un informe en el que detalla cómo las plataformas de intercambio Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira y Aifory Pro sirven de conductos fundamentales para la fuga de capitales rusos. Estos servicios permiten convertir rublos en activos digitales que luego se transfieren a nivel mundial, eludiendo la supervisión bancaria tradicional, intensificada desde la invasión de Ucrania en 2022.
El informe revela que ABCeX ha procesado más de 11 000 millones de dólares en transacciones, coordinándose con frecuencia con la entidad sancionada Garantex desde sus oficinas en la Torre Federación de Moscú. Además, aunque Exmo afirmó públicamente que abandonaba el mercado ruso, los datos de la cadena confirman que Exmo.com y Exmo.me siguen compartiendo la misma infraestructura de carteras de custodia, mezclando 19,5 millones de dólares en transacciones directas con grupos sancionados.
«Estas plataformas proporcionan rutas de transacción que permiten a las entidades rusas realizar pagos transfronterizos al margen de la supervisión bancaria tradicional», según las conclusiones de Elliptic.
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🧭 Preguntas frecuentes
• ¿Cuál de las plataformas de intercambio perfiladas está actualmente bajo sanciones de EE. UU.? Bitpapa es la única plataforma de intercambio del grupo designada actualmente por la OFAC por apoyo a la evasión.
• ¿Qué volumen de transacciones ha procesado recientemente la plataforma ABCeX? ABCeX ha facilitado al menos 11 000 millones de dólares en transacciones de criptoactivos vinculadas a entidades de alto riesgo.
• ¿Qué pruebas sugieren que Exmo sigue operando en Rusia? El análisis de la cadena muestra que Exmo.com y Exmo.me comparten carteras de custodia y direcciones de carteras calientes idénticas.
• ¿Cómo ayudan estos servicios a los usuarios a eludir las restricciones de los servicios extranjeros? Aifory Pro ofrece tarjetas de pago virtuales financiadas con USDT para pagar servicios extranjeros bloqueados.
