El gobierno de la India ha revelado que 28 proveedores de servicios de criptomonedas están actualmente registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Además, el Ministerio de Finanzas ha aclarado que las directrices contra el lavado de dinero y los requisitos de reporte se aplican a los exchanges de criptomonedas offshore que prestan servicios al mercado indio.
El gobierno indio revela que 28 proveedores de servicios criptográficos están registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera
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28 Firmas de Cripto Están Entidades Registradas
El Ministerio de Finanzas de la India respondió algunas preguntas relacionadas con cripto en el Lok Sabha, la cámara baja del parlamento de la India, el lunes.
El ministro de finanzas fue preguntado por un miembro del parlamento para proporcionar “los detalles de todas las entidades registradas de acuerdo con las Directrices AML y CFT [Anti-Money Laundering y Countering the Financing of Terrorism] para Entidades Reportantes que prestan servicios relacionados con activos digitales virtuales.”
Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado en el Ministerio de Finanzas, proporcionó al parlamento una lista de 28 Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SPs) registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India. Incluyen a Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinswitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr y Bytex.
El Ministerio de Finanzas de la India dijo en marzo que las entidades que tratan con activos digitales virtuales, incluyendo los exchanges de cripto e intermediarios, se consideran ”entidades reportantes” bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).
El ministro de estado también fue preguntado en el Lok Sabha si “las directrices y requerimientos de reporte mencionados son aplicables a los exchanges de cripto offshore que prestan servicios al mercado indio”. Él respondió:
Sí, las directrices y requerimientos de reporte son aplicables a los exchanges de cripto offshore que prestan servicios al mercado indio. Se ha iniciado el proceso de registro para los mencionados VDA SPs. Se iniciará la acción apropiada bajo la PMLA en casos de no cumplimiento por parte de las plataformas offshore.
¿Qué opinas sobre la información proporcionada por el Ministro de Estado indio Pankaj Chaudhary con respecto a las plataformas de comercio de cripto registradas y los exchanges offshore? Háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
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