El gobierno de Estonia ha aprobado una vez más la extradición de los dos presuntos cerebros detrás del esquema Ponzi de minería cripto Hashflare a los Estados Unidos. Según un informe de noticias local, el gobierno ha cumplido con las condiciones para la extradición de los hombres establecidas por el Tribunal de Circuito de Tallin.
El gobierno estonio aprueba la extradición del dúo acusado de fraude criptográfico a EE. UU., de nuevo
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El Ministerio de Justicia de Estonia Ha Recopilado Suficiente Evidencia como Exigía el Tribunal
El gobierno de Estonia ha aprobado la extradición de dos fundadores de la plataforma de minería cripto Hashflare, acusados de operar un esquema Ponzi que estafó $575 millones a inversores desprevenidos.
Ivan Turogin y Sergei Potapenko fueron arrestados en la capital de Estonia, Tallin, en noviembre de 2022, en una operación conjunta de la policía estonia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los EE. UU. Se enfrentan a 18 cargos de fraude y lavado de dinero.
Según un informe de Post Timees, el Tribunal de Circuito de Tallin inicialmente bloqueó el intento de extraditar al dúo porque el gobierno de Estonia no había investigado las condiciones del lugar donde Turogin y Potapenko iban a ser retenidos, entre otras cosas. Sin embargo, el gobierno de Estonia a través del Ministerio de Justicia ha dicho que ha reunido suficiente evidencia según el fallo del tribunal.
El gobierno estonio ahora cree que ha cumplido con las condiciones establecidas por el tribunal, y que la extradición de los hombres a los EE. UU. sería legítima. Descrito como uno de los casos de fraude de mayor perfil de Estonia, se informa que el esquema Ponzi de Turogin y Potapenko tomó dinero de cientos de miles de inversores estonios y no estonios a quienes se les prometieron altos retornos en sus inversiones.
Después de su arresto, un fiscal de los EE. UU. sugirió que Turogin y Potapenko habían utilizado el atractivo de la minería de criptomonedas para engañar a las personas para que invirtieran.
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