El Gobierno de EE.UU. podría haber incautado discretamente otros $2.4B en Bitcoin vinculados al Lubian Mining Pool

Otros $2,4 mil millones en Bitcoin podrían estar bajo custodia en EE.UU.

Curiosamente, el Departamento de Justicia (DOJ) alegó en documentos oficiales de la corte que el pool de minería Lubian.com “recibió grandes sumas de criptomonedas de fuentes no relacionadas con nueva minería.” En un artículo anterior, Bitcoin.com News destacó los hallazgos de Arkham Intelligence, señalando que el DOJ describió a Lubian como habiendo sido “inicialmente financiado y operado utilizando ganancias de operaciones criminales.”

El pool de minería operó principalmente a principios de la década de 2020, con su nombre “Lubian” traducido como “al borde del camino” en chino. En su apogeo, el pool comandó más del 4% del hashrate global y brevemente superó el 6% en mayo de 2020. Comenzó a minar alrededor del 26 de abril de 2020, etiquetando sus bloques con “Buffett” — un identificador en tono de broma que referenciaba la cadena coinbase incrustada en los datos de entrada del bloque. Esa etiqueta se mantuvo en uso hasta el 9 de mayo de 2020.

Para el 10 de mayo de 2020, en el bloque de Bitcoin 629,755, Lubian cambió su identificador coinbase a “lubian.com,” atrayendo la atención de rastreadores como BTC.com y marcando su gran debut en el escenario abierto. A pesar de su creciente participación, los detalles sobre el funcionamiento interno de Lubian eran escasos, agregando un aire de misterio a su ascenso. Según datos de mempool.space, el pool minó aproximadamente 1,783 bloques antes de desvanecerse de la vista.

En mempool.space, las etiquetas coinbase “Lubian” y “Buffett” acumularon aproximadamente ‎13,279 BTC en recompensas, aunque el total real podría haber sido mayor si el pool minó de forma encubierta. La billetera vinculada a los días de minería de Lubian, identificada como “34Jpa4,” registró recibos por un total de ‎14,167.39 BTC. Lubian apareció y desapareció como una señal fugaz, y años después, la investigación de Arkham reveló que los fondos del pool habían desaparecido misteriosamente, un incidente que la empresa nunca reconoció públicamente.

Los fondos vinculados a Lubian fuera de la masiva confiscación de más de 127,000 BTC hicieron nuevos movimientos hoy, con 16,237 BTC cambiando a nuevas direcciones. El analista Emmett Gallic señaló en X el miércoles que cerca de 16,000 de esos bitcoins fueron sancionados por el gobierno de EE.UU. “El USG sanciona 16K BTC relacionados con Chen Zhi (Persona a la que le confiscaron 127K BTC anteriormente). Chen Zhi sigue prófugo,” Gallic dijo.

Arkham etiquetó las billeteras en su explorador como “chen-zhi-sanctioned,” mostrando un saldo combinado de 15,957.1557161 BTC. Después del post de Gallic en X, Arkham informó que el gobierno de EE.UU. podría haber capturado otros $2,4 mil millones en bitcoin vinculados a direcciones que detentan 21,238.28484501 BTC. “$2.4 mil millones de BTC fueron movidos de billeteras asociadas a Lubian hoy, lo que podría haber representado confiscaciones del gobierno estadounidense. Esto es además de los $14.1 mil millones revelados ayer,” Arkham explicó en X.

La firma añadió:

“Estos bitcoins están actualmente en billeteras que no han sido sancionadas, ni mencionadas en documentos judiciales, lo que implica que podría ser una confiscación que aún no ha sido anunciada.”

En la plataforma de Arkham, la entidad ahora lleva la etiqueta “lubian-potential-seizure,” señalando su sospechada conexión con el creciente pool de bitcoin confiscados.

FAQ 💡

• ¿Qué es el pool de minería Lubian?
  Lubian fue un pool de minería de bitcoin vinculado a China activo a principios de la década de 2020, luego asociado a supuestos ingresos criminales conectados con el fugitivo Chen Zhi.
• ¿Cuánto bitcoin se movió recientemente?
  Aproximadamente 16,237 BTC vinculados a billeteras de Lubian cambiaron a nuevas direcciones en las últimas 24 horas.
• ¿Qué descubrió Arkham Intelligence?
  Arkham informó que alrededor de $2,4 mil millones en bitcoin de billeteras asociadas a Lubian podrían representar una nueva confiscación por parte del gobierno de EE.UU.
• ¿Por qué las billeteras están etiquetadas como “chen-zhi-sanctioned”?
  Las direcciones están marcadas por sus vínculos con Chen Zhi, cuya red fue acusada de lavar fondos a través de las operaciones de minería de Lubian.