El gobierno de EE. UU. está tomando medidas legales para incautar 200,000 tether (USDT), con un valor de $200,000, vinculados a un importante fraude de criptomonedas. Los fondos, convertidos de bitcoin robados, podrían pronto ser devueltos a la víctima de Ohio después de un juicio de decomiso. Los investigadores utilizaron tecnología blockchain para rastrear los fondos ilícitos, llevando a su congelación e incautación federal eventual. El caso destaca el creciente uso de criptomonedas en el crimen financiero.
El Gobierno de EE. UU. Busca el Decomiso de 200,000 USDT Vinculados al Robo de Bitcoin en Ohio
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EE. UU. busca decomiso de $200,000 en Tether tras fraude de criptomonedas en Ohio
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Ohio anunció el viernes que Estados Unidos ha presentado una demanda de decomiso civil para confiscar 200,000 criptomonedas Tether (USDT), valoradas en $200,000. La acción surge de un incidente de febrero de 2024 donde bitcoin por un valor de $340,000 fue transferido fraudulentamente desde la billetera de una víctima en Ohio. La Oficina del Fiscal de EE. UU. detalló:
En febrero de 2024, bitcoin valorados en aproximadamente $340,000 fueron transferidos fraudulentamente desde la billetera de moneda virtual de una víctima en Ashtabula, Ohio, a una dirección de criptomonedas desconocida para la víctima. La víctima no inició ni autorizó la transacción.
La investigación reveló que los bitcoin robados fueron convertidos a USDT por los perpetradores. “Como parte de este análisis, se determinó que los bitcoin transferidos fraudulentamente fueron convertidos por los estafadores a la criptomoneda USDT”, señalaron las autoridades estadounidenses.
El proceso de rastreo utilizó tecnología blockchain para rastrear aproximadamente $200,000 de los fondos robados a dos direcciones basadas en Ethereum. Tether Limited Inc. congeló los tokens USDT, valorados en $200,000, en marzo de 2024. En julio, una orden de incautación federal permitió la transferencia de los tokens a una billetera virtual controlada por la ley.
El 3 de octubre de 2024, Estados Unidos presentó una Demanda de Decomiso para incautar los 200,000 USDT, que se devolverán a la víctima de Ohio si el decomiso tiene éxito. La Oficina del Fiscal de EE. UU. explicó:
A través de la Demanda de Decomiso presentada el 3 de octubre de 2024, Estados Unidos busca decomisar los 200,000 USDT en cuestión. Si tiene éxito, Estados Unidos buscaría entonces devolver los fondos decomisados a la víctima de Ashtabula, Ohio.
¿Qué piensas sobre este caso de fraude de criptomonedas y los esfuerzos del gobierno para recuperar los fondos robados? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
