Do Kwon, el problemático ex CEO de Terraform Labs, actualmente está varado en Montenegro debido a retrasos en la extradición, tras acusaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de llevar a cabo un masivo esquema fraudulento de criptomonedas. El año pasado, la SEC acusó que desde abril de 2018 hasta mayo de 2022, las operaciones de Terraform y Kwon resultaron en al menos $40 mil millones en pérdidas de valor de mercado, impactando gravemente a inversores estadounidenses.
El fundador de Terraform Labs, Do Kwon, enfrenta un retraso en la extradición en Montenegro ante las acusaciones de fraude de la SEC
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Obstáculos en la Extradición de Do Kwon de Terraform en Medio del Caso de Fraude de la SEC
En una reciente presentación judicial, representantes legales de Do Kwon proporcionaron una actualización sobre su proceso de extradición desde Montenegro, indicando un retraso más prolongado de lo anticipado debido a errores procesales por parte del Alto Tribunal. La presentación revela las complejidades del proceso de extradición, que fue inicialmente complicado por el uso de pasaportes falsos por parte de Kwon en un aeropuerto montenegrino, lo que llevó a su actual predicamento.
En febrero de 2023, el caso de la SEC contra Terraform Labs y Do Kwon alega que la compañía ofreció y vendió valores de activos cripto sin el debido registro, culminando en pérdidas financieras significativas. Durante este período, se acusa a Kwon y Terraform de defraudar a inversores, incluidos participantes minoristas e institucionales en Estados Unidos.
Como parte de los procedimientos de extradición, Kwon consintió el proceso “resumido” para su extradición tanto a Estados Unidos como a Corea del Sur, ambos países han solicitado su entrega. A pesar de este consentimiento, el cronograma esperado para la resolución se ha extendido, con las últimas actualizaciones sugiriendo que Kwon podría no ser extraditado antes de finales de marzo de 2024.
El retraso en la extradición de Kwon arroja incertidumbre sobre su capacidad para asistir al juicio programado para comenzar el 25 de marzo de 2024. El equipo legal de Kwon ha comunicado al tribunal su intención de no buscar un aplazamiento de la fecha del juicio, a pesar de la posible ausencia de su cliente. La declaración sigue al recurso de la SEC a un tribunal de quiebras de Delaware para la supervisión de las transacciones financieras de Terraform Labs con sus abogados después de que se plantearan preocupaciones.
El problema en cuestión es una transacción significativa de $166 millones a Dentons U.S. LLC, que la agencia cree que podría haber sido desviada inapropiadamente de fondos adeudados a acreedores. En su declaración más reciente, Kwon sugirió que, si el juicio comienza a finales de marzo, su participación depende de la resolución rápida de su situación por parte del Alto Tribunal de Montenegro.
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