El DOJ ha condenado al operador de Helix, un mezclador de criptomonedas, a prisión y ha ordenado la confiscación de más de $400 millones en activos vinculados al lavado de dinero.
El fin del juego de un Mezclador de Criptomonedas: Operador de Helix condenado con incautación de activos de $400M
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Fin del Reinado de Helix: Operador Condenado
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que Larry Dean Harmon, de 41 años, de Akron, Ohio, fue condenado a tres años de prisión por operar Helix, un mezclador de criptomonedas que facilitó más de $300 millones en transacciones de bitcoin entre 2014 y 2017.
Helix estaba vinculado a Grams, un motor de búsqueda en la darknet también dirigido por Harmon, y fue ampliamente utilizado por traficantes de drogas que buscaban lavar ganancias ilícitas, señaló el DOJ. “Helix fue uno de los servicios de mezcla más populares en la darknet y fue muy solicitado por los traficantes en línea que necesitaban lavar sus ganancias ilícitas,” detalló el Departamento de Justicia, añadiendo:
Helix procesó al menos aproximadamente 354,468 bitcoin — el equivalente a aproximadamente $311,145,854 en dólares estadounidenses al momento de las transacciones — en nombre de sus clientes, incluyendo clientes en el Distrito de Columbia.
Harmon desarrolló Helix para integrarse perfectamente con los principales mercados de la darknet mediante la creación de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y otras características personalizadas para apoyar estas plataformas. Los investigadores rastrearon millones de dólares de transacciones de drogas ilegales a Helix, y Harmon se declaró culpable en 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero.
Su sentencia incluye tres años de libertad supervisada, una sentencia de confiscación de dinero de $311,145,854, y la confiscación de criptomonedas, bienes raíces y otros activos valorados en más de $400 millones. La investigación fue dirigida por la Unidad de Investigación Criminal de Delitos Cibernéticos del IRS y el FBI, con el apoyo internacional de las autoridades de Belice y la Red de Control de Delitos Financieros, que también impuso una multa civil de $60 millones. Los funcionarios del DOJ confirmaron:
Además de su tiempo en prisión, Harmon fue sentenciado a tres años de libertad supervisada; una sentencia de confiscación de dinero por la cantidad de $311,145,854; y la confiscación de criptomonedas, bienes inmuebles y activos monetarios incautados valorados en más de $400 millones.
