El FBI incauta $6 millones en criptomonedas de estafadores del sudeste asiático

El DOJ incauta $6 millones en esquema de fraude con criptomonedas

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Washington anunció el jueves que las autoridades estadounidenses “han incautado más de $6 millones en criptomonedas de perpetradores en el extranjero” involucrados en un esquema de inversión fraudulento. El fraude, que se dirigía a individuos en Estados Unidos, fue organizado por criminales con base en el sudeste asiático. El Departamento de Justicia (DOJ) trabajó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para recuperar los fondos robados usando rastreo de blockchain.

Según el DOJ:

Los perpetradores en el sudeste asiático se dirigieron a una o más personas en los Estados Unidos y obtuvieron fraudulentamente millones de dólares en criptomonedas a través de un esquema de inversión en criptomonedas de confianza.

El FBI rastreó los fondos robados y “pudo rastrear los fondos de las víctimas en el blockchain y localizar múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas que todavía contenían fondos de las víctimas por un total de más de $6 millones”. Estos esquemas a menudo implican construir confianza con las víctimas antes de dirigirlas a invertir en plataformas falsas de criptomonedas. Las plataformas muestran rendimientos falsos, alentando inversiones adicionales antes de que las víctimas finalmente pierdan el acceso a sus fondos.

El Fiscal de los Estados Unidos, Graves, advirtió:

En estas estafas, los estafadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomonedas cuando, de hecho, solo están entregando su dinero a los estafadores de manera involuntaria.

El DOJ dijo que estas estafas llevaron a más de $2 mil millones en pérdidas solo en 2022, y la tendencia está empeorando. El FBI sigue investigando, con la ayuda de socios internacionales y Tether en la recuperación de fondos robados. Varios fiscales de los Estados Unidos, incluidos aquellos del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas, están procesando el caso.

¿Qué piensas sobre el aumento de las estafas relacionadas con criptomonedas y los esfuerzos del DOJ y el FBI para recuperar fondos robados? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.