El FBI detiene a un hombre de Virginia vinculado al robo de 46 millones de dólares de la cartera criptográfica de los alguaciles estadounidenses.

Contratista del Gobierno de EE. UU. acusado de robar 46 millones de dólares en criptomonedas del Servicio de Alguaciles de EE. UU. detenido en Saint Martin

El director del FBI, Kash Patel, declaró el 5 de marzo que el FBI detuvo a Daghita tras las acusaciones de que había desviado aproximadamente 46 millones de dólares en activos digitales de carteras controladas por el Gobierno y supervisadas por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.

El caso llamó la atención del público en enero, después de que el investigador de blockchain ZachXBT publicara un análisis en cadena que vinculaba a Daghita con direcciones de carteras que supuestamente recibieron fondos procedentes de cuentas de incautación del Gobierno. El investigador estimó inicialmente el robo en unos 40 millones de dólares, antes de revisar posteriormente el total y situarlo más cerca de los 46 millones de dólares.

Los investigadores rastrearon parte de la actividad hasta un incidente ocurrido en 2024 en el que se sustrajeron aproximadamente 24,9 millones de dólares de carteras criptográficas controladas por el Gobierno de EE. UU., incluidos activos previamente incautados en el hackeo de Bitfinex. Los registros en cadena revisados por ZachXBT mostraron que los fondos se movieron a través de múltiples carteras y plataformas antes de ser dispersados.

Según se informa, Daghita es hijo de Dean Daghita, director ejecutivo de Command Services & Support (CMDSS), un contratista de Virginia que recibió un contrato de 4 millones de dólares en octubre de 2024 para ayudar en la custodia y disposición de determinados activos digitales incautados. El contrato suscitó dudas entre los observadores después de que saliera a la luz el presunto robo, aunque no se ha presentado públicamente ninguna prueba que vincule a la empresa o a sus directivos directamente con la presunta actividad.

La investigación se intensificó después de que Daghita supuestamente publicara un vídeo en un grupo de Telegram en el que revelaba una dirección de monedero con aproximadamente 23 millones de dólares en criptomonedas. El rastreo en cadena conectó la dirección con fondos que se cree que proceden de monederos controlados por el Gobierno. Los analistas también vincularon otra dirección con unos 12 540 ethers al mismo grupo de transacciones.

«Anoche, John Daghita, un contratista del Gobierno de los Estados Unidos que presuntamente robó más de 46 millones de dólares en criptomonedas del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, fue detenido en la isla de San Martín por la unidad táctica de élite de la Gendarmería francesa en una operación conjunta con el FBI», escribió Patel en X.

Las autoridades comenzaron a examinar el caso poco después de las revelaciones públicas en enero. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos confirmó en ese momento que se estaba llevando a cabo una investigación, pero se negó a hacer más comentarios, alegando que la investigación estaba en curso.

El caso ha llamado la atención sobre la forma en que las agencias federales protegen los activos digitales incautados y cómo los contratistas interactúan con esos sistemas. Los observadores del sector afirman que el incidente podría dar lugar a una supervisión más estricta y a una revisión de los procedimientos de seguridad, ya que las agencias estadounidenses siguen gestionando miles de millones de dólares en criptomonedas confiscadas.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Quién fue detenido en el caso de robo de criptomonedas del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos? Kash Patel afirmó que John Daghita fue detenido por las autoridades federales en relación con el presunto robo de aproximadamente 46 millones de dólares en criptomonedas.
• ¿Qué carteras de qué agencia gubernamental estaban involucradas? Las carteras eran gestionadas por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, que se encarga de las criptomonedas incautadas durante las investigaciones federales.
• ¿Cómo se descubrió el presunto robo? El investigador de blockchain ZachXBT relacionó la actividad sospechosa de la cartera con Daghita mediante un análisis en cadena y publicaciones en redes sociales públicas.
• ¿Por qué es importante este caso para la supervisión de las criptomonedas en Estados Unidos? El incidente ha suscitado preocupación sobre los controles de seguridad y el acceso de los contratistas en relación con la custodia federal de los activos digitales incautados.