El FBI desmantela estafa de criptomonedas de $8.3M: Blanqueador condenado a prisión y devolución de $2.3M

Un hombre de Maryland Heights, Richard Charles Appelbaum III, ha sido condenado a tres años de prisión y se le ha ordenado devolver $2.3 millones por su papel en el lavado de millones a través de criptomonedas. Appelbaum, de 40 años, conspiró con otros para canalizar los ingresos de esquemas de fraude de compromiso de correo electrónico de negocios (BEC) y fraude romántico a criptomonedas a través de Coins2trade. Reclutado por “E.S.,” supuestamente una figura importante en criptomonedas, recibió entrenamiento para abrir cuentas comerciales y personales fraudulentas, ocultando su conexión con el cripto. Más de 36 víctimas fueron defraudadas, y Appelbaum lavó $3.5 millones, moviendo fondos entre cuentas para ocultar su origen. El FBI lideró la investigación, descubriendo 34 transferencias bancarias por un total de $8.3 millones vinculadas al fraude.