El FBI alerta sobre una red criminal que se aprovecha de los cajeros automáticos de criptomonedas mediante amenazas falsas por parte de las fuerzas del orden

El FBI advierte sobre el aumento de las estafas de suplantación de identidad de las fuerzas del orden

Una nueva advertencia de la Oficina Local del FBI en Louisville llama la atención sobre cómo se están utilizando las criptomonedas en una creciente ola de estafas de suplantación de identidad dirigidas a los residentes de Kentucky. El aviso, con fecha del 18 de marzo de 2026, destaca cómo los estafadores que se hacen pasar por agentes de las fuerzas del orden están dirigiendo cada vez más a las víctimas hacia pagos con activos digitales que son difíciles de rastrear y recuperar.

Las autoridades afirman que los estafadores manipulan con frecuencia los sistemas de identificación de llamadas para aparecer como organismos gubernamentales legítimos y, a continuación, presionan a las personas alegando infracciones legales, como el incumplimiento de obligaciones judiciales. El objetivo es crear una sensación de urgencia y empujar a las víctimas a realizar pagos rápidos, a menudo a través de canales de criptomonedas. Las autoridades han subrayado que estas exigencias son fraudulentas. El FBI ha señalado:

«Tenga en cuenta que el FBI y las autoridades policiales legítimas no llamarán a los ciudadanos para exigirles un pago o amenazarles con el arresto, ni solicitarán o aceptarán pagos a través de cajeros automáticos de criptomonedas».

Los investigadores señalan que las criptomonedas se han convertido en el método de pago preferido en estas estafas porque las transacciones pueden ser irreversibles y más difíciles de recuperar para las víctimas una vez completadas. Los estafadores suelen indicar a sus víctimas que depositen dinero en efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas o que transfieran fondos a monederos digitales controlados por el estafador. En algunos casos, los delincuentes refuerzan su credibilidad utilizando documentos falsos, datos personales parciales o herramientas avanzadas para imitar las comunicaciones oficiales.

Las pérdidas aumentan a medida que se expande el fraude en los pagos

Los datos federales ponen de relieve la magnitud del problema. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI registró casi 40 000 denuncias por suplantación de identidad de organismos gubernamentales en todo el país en 2025, con pérdidas que superaron los 833 millones de dólares. Una parte significativa de estas pérdidas correspondió a fondos convertidos en criptomonedas, lo que refleja el papel cada vez más importante de los activos digitales en las actividades fraudulentas. Solo en Kentucky, cientos de denuncias provocaron pérdidas económicas por valor de millones de dólares.

Las autoridades hicieron hincapié en que cualquier solicitud para resolver un asunto legal utilizando criptomonedas debe considerarse una clara señal de alerta. Reforzando este punto, el FBI añadió:

«Tampoco deben enviar dinero, tarjetas regalo, criptomonedas u otros activos a personas que no hayan conocido en persona».

Se insta a los residentes a que extremen la precaución ante solicitudes de pago que impliquen activos digitales, especialmente cuando estén vinculadas a reclamaciones urgentes o amenazantes. Cualquier persona que sospeche que ha sido objeto de estas prácticas debe interrumpir inmediatamente la comunicación, evitar enviar fondos, ponerse en contacto con su entidad financiera, denunciar el incidente a las autoridades locales y presentar una denuncia a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Por qué las estafas de suplantación de identidad aumentan los riesgos financieros? Aprovechan la urgencia y la confianza para obtener fondos rápidamente, a menudo a través de métodos de pago irreversibles.
• ¿Cómo suelen solicitar los pagos los estafadores? A menudo exigen criptomonedas, transferencias bancarias o tarjetas prepago para evitar la trazabilidad.
• ¿A qué señales deben prestar atención los inversores ante intentos de fraude? Las exigencias de pago inesperadas vinculadas a amenazas legales son una señal de alerta importante.
• ¿A cuánto ascienden las pérdidas financieras relacionadas con estas estafas? Las pérdidas denunciadas superaron los 833 millones de dólares en todo el país en un solo año.