Los fraudes de recuperación de criptomonedas están evolucionando rápidamente, con estafadores sofisticados que ahora se hacen pasar por bufetes de abogados completos y agencias gubernamentales falsas para explotar a las víctimas por segunda vez.
El FBI advierte de una despiadada estafa de recuperación de criptomonedas que aprovecha de las víctimas dos veces.
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El FBI señala a falsos abogados de criptomonedas que explotan el duelo, la confianza y las carteras vacías
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. emitió una nueva alerta de servicio público el 13 de agosto de 2025, destacando una intensificación de los esquemas fraudulentos que se hacen pasar por bufetes de abogados afirmando recuperar criptomonedas robadas. El boletín actualizado amplía un aviso previo (I-062424-PSA) al expandir la lista de señales de alerta y pasos preventivos para las personas que puedan estar en contacto con estas entidades legales ficticias. Como aclaró la agencia: “Este aviso actualizado proporciona indicadores adicionales de señales de alerta y medidas de diligencia debida para ayudar a las víctimas que han estado en contacto con bufetes de abogados ficticios realizando esta actividad fraudulenta.”
A diferencia de la versión anterior, la alerta revisada profundiza en los patrones de comportamiento de los estafadores, enfatizando cómo explotan las vulnerabilidades de las víctimas después de una pérdida inicial. El FBI subrayó:
Este esquema combina una serie de tácticas de explotación, incluyendo el targeting a poblaciones vulnerables, particularmente a los ancianos; explotar el estado emocional de las víctimas y la necesidad financiera de recuperar fondos de una estafa anterior; y dar a las víctimas la sensación de seguridad al hacerse pasar por o afiliarse falsamente a múltiples entidades gubernamentales.
Los delincuentes no solo se hacen pasar por abogados y bufetes de abogados reputados, sino que también fabrican organismos gubernamentales enteros, como la supuesta Comisión Internacional de Comercio Financiero, para construir credibilidad y presionar a las víctimas para que realicen nuevos pagos, frecuentemente en criptomonedas o tarjetas de regalo.
En respuesta, el FBI insta a los ciudadanos a adoptar un enfoque de “Confianza Cero”, verificando rigurosamente las credenciales y evitando cualquier contacto legal no solicitado. Los funcionarios recomiendan solicitar identificación notariada, realizar verificación por video y rechazar cualquier comunicación que dirija pagos a través de terceros. Aunque este aviso destaca la naturaleza manipuladora de estos esquemas, algunos en el espacio de criptomonedas sostienen que existen servicios de recuperación legítimos que utilizan análisis de blockchain, advirtiendo que un exceso de precaución podría suprimir el acceso a soluciones genuinas.
