El Distrito Sur de Nueva York ha anunciado cargos contra la casa de cambio global de criptomonedas Kucoin y sus fundadores por grandes violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
El Exchange de Criptomonedas Kucoin y sus Fundadores Acusados de Violaciones a la Ley de Secreto Bancario y de Lavado de Dinero
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Kucoin enfrenta tormenta legal por presuntas fallas en contra del lavado de dinero
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, detalló los cargos contra Kucoin, acusando a la plataforma y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de operar sin los protocolos adecuados contra el lavado de dinero.
Williams declaró, “Como alega la acusación de hoy, Kucoin y sus fundadores buscaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban operando en la plataforma de Kucoin … Pero las instituciones financieras como Kucoin que se aprovechan de las oportunidades únicas disponibles en Estados Unidos también deben cumplir con la ley estadounidense para ayudar a identificar y erradicar el crimen y los esquemas de financiación corrupta. Kucoin supuestamente eligió deliberadamente no hacerlo.”
La acusación señala una aparente negligencia en las operaciones de Kucoin, destacando el presunto fracaso de la casa de cambio para implementar políticas básicas contra el lavado de dinero, permitiéndole ser utilizada como refugio para fondos ilícitos. A pesar de ser una de las casas de cambio de criptomonedas más grandes del mundo con una amplia base de clientes estadounidenses, Kucoin, junto con sus fundadores, es acusado de eludir leyes cruciales de secreto bancario y transmisión de dinero de EE. UU.
Las investigaciones revelaron que las operaciones de Kucoin permitieron que más de $5 mil millones de fondos sospechosos y criminales fluyeran a través de la casa de cambio, facilitado por su falta de un proceso adecuado de conocer a su cliente (KYC). La plataforma solo introdujo un programa KYC en julio de 2023, tras una investigación criminal, un movimiento que el Departamento de Justicia de EE. UU. criticó posteriormente por su alcance limitado y su implementación tardía.
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