Dos plataformas de criptomonedas enfrentan acusaciones de fraude por parte del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington. Ambas compañías supuestamente atrajeron a los inversores con promesas de grandes retornos, pero luego bloquearon los retiros y exigieron tarifas adicionales. Un inversor perdió $64,000 en una plataforma después de que le solicitaran una tarifa de “reserva de seguridad”. Las plataformas están acusadas de explotar las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para capturar víctimas.
El estado de Washington acusa a 2 plataformas de criptomonedas de defraudar a los inversores
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El Estado de Washington Apunta a Plataformas Fraudulentas de Criptomonedas
La División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, el 2 de octubre de 2024, abordó las acusaciones de fraude contra las plataformas de criptomonedas Nasdaqkk.cc y Sequoia-Platform. Se informa que ambas plataformas han tergiversado sus afiliaciones y han atraído a los inversores hacia esquemas de inversión en criptomonedas, prometiendo retornos sustanciales pero bloqueando los retiros.
En el caso de Nasdaqkk.cc, un inversor fue contactado vía Facebook y posteriormente invirtió $64,000. Al intentar retirar los fondos, el inversor recibió una “alerta de reserva de seguridad” que requería un cargo adicional del 15% para desbloquear su cuenta. El inversor se negó a pagar el cargo y no pudo acceder a su dinero. El DFI señaló:
Esto parece ser lo que comúnmente se llama ‘fraude de anticipo’. También parece ser un tipo común de esquema de inversión en criptomonedas que utiliza grupos en redes sociales.
La plataforma afirmó falsamente tener una afiliación con Nasdaq Stock Exchange, lo cual el DFI confirmó que no está involucrado en el comercio de criptomonedas.
El caso de Sequoia-Platform involucró a un inversor que se enteró de la inversión a través de un anuncio en línea. Los detalles del anuncio dicen:
El inversor se enteró de la inversión en criptomonedas a través de un anuncio en línea. Después de conocer la inversión, la comunicación se trasladó a una aplicación de mensajería como Whatsapp o Telegram.
El inversor, que invirtió $22,000 en bitcoin, fue sometido a múltiples demandas de tarifas pero aún así no pudo retirar los fondos. Sequoia-Platform amenazó al inversor con una demanda, y las fuerzas del orden han confiscado su dominio desde entonces. El DFI nuevamente advirtió a los consumidores que verifiquen las licencias de cualquier profesional de inversiones y pidió precaución al interactuar con entidades desconocidas.
¿Qué piensas sobre estos casos de fraude con criptomonedas y el papel de las redes sociales en estos engaños? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.
