El DOJ y el FBI revelan cargos contra 3 británicos en una estafa de "Rug Pull" de NFT

EE.UU. Acusa a 3 Ciudadanos del Reino Unido en Estafa de NFT

La Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigación (FBI) anunciaron el 6 de junio la apertura de una acusación que imputa a Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilazh Waleedh y Daood Hassan, todos ciudadanos del Reino Unido, con “conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero”.

Los acusados enfrentan cargos por su esquema fraudulento, que engañó a las víctimas para comprar obras de arte digitales de la colección de tokens no fungibles (NFT) “Evolved Apes”. El Fiscal de EE.UU. Damian Williams describió:

Los acusados llevaron a cabo una estafa para aumentar el precio de obras de arte digitales mediante falsas promesas sobre el desarrollo de un videojuego. Supuestamente tomaron fondos de los inversores, nunca desarrollaron el juego y se embolsaron los ingresos.

“Miles de personas creyeron estas falsas promesas y fueron engañadas para comprar estos NFT, incluyendo aquí en el Distrito Sur de Nueva York”, enfatizó.

El Director Asistente del FBI a cargo James Smith comentó: “Estos tres acusados supuestamente formaron parte de un esquema para inflar el precio de los NFT con mentiras al público sobre el desarrollo de un videojuego relacionado, y para transferir subrepticiamente los ingresos del fraude a sus cuentas personales. Dejar a los clientes sin cumplir una promesa no solo refleja una pobre integridad comercial, sino que también viola la confianza implícita que los compradores depositan en los vendedores al comprar un producto, no importa si ese producto está en una tienda o almacenado en una cadena de bloques. El FBI sigue comprometido con perseguir a aquellos que perpetran esquemas fraudulentos por un deseo egoísta de ganancia rápida.”

Según la acusación, en el otoño de 2021, los tres acusados “ejecutaron un tipo de estafa comúnmente conocida como ‘rug pull’, donde los desarrolladores anuncian un proyecto digital, recaudan fondos de los compradores, luego abandonan el proyecto y se quedan con los fondos.” Supuestamente “crearon y promovieron un proyecto NFT llamado ‘Evolved Apes’ que involucraba la comercialización de imágenes digitales de monos de caricatura.”

El anuncio detalla:

Atcha, 23, Waleedh, 23, y Hassan, 23, todos ciudadanos del Reino Unido, están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

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