En un desarrollo destacado, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) ha contrarrestado una moción para desestimar los cargos criminales contra Roman Semenov, un desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, destacando la supuesta solidez de su caso en una reciente presentación ante el tribunal.
El DOJ refuta la moción para desestimar los cargos contra el desarrollador de Tornado Cash
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Fiscales Aseguran que Viene Fuerte Evidencia en el Caso de Lavado de Dinero de Tornado Cash
La presentación del gobierno al Distrito Sur de Nueva York se opone a desestimar los cargos contra Roman Semenov, quien, junto con Roman Storm, es acusado de operar Tornado Cash como un mecanismo para que los ciberdelincuentes blanqueen más de $1 mil millones, incluidos fondos vinculados a los programas de armamento de Corea del Norte. El documento especifica que de septiembre de 2020 a agosto de 2022, Tornado Cash supuestamente participó en extensas actividades de lavado de dinero, utilizando tecnología de anonimato blockchain para ocultar los orígenes de fondos ilegales.
Los cargos contra Semenov detallan una serie de actos ilícitos presuntamente realizados a través de la plataforma Tornado Cash, que se comercializaba como un servicio legítimo de mezclado de cripto. Los fiscales afirman que supuestamente permitía a los usuarios ocultar los orígenes de sus ethereum (ETH) mezclando fondos potencialmente identificables o “contaminados” con otros, haciéndolas casi imposibles de rastrear.
“El acusado no puede obtener el desestimiento de la acusación simplemente haciendo afirmaciones factuales sobre su propia vista controvertida de cómo operaba el servicio Tornado Cash,” afirma el documento.
Los fiscales mantienen que Tornado Cash no era simplemente un servicio tecnológico neutral, sino que participaba activamente en transacciones ilegales. Aseguran que Semenov, Storm y sus colegas estaban completamente al tanto de la naturaleza ilícita de los fondos procesados y subrayan la falta de medidas de cumplimiento típicas de los proveedores de servicios financieros, como los protocolos Conoce a tu Cliente (KYC). El gobierno insiste además en que posee pruebas sustanciales para respaldar sus afirmaciones, que serán presentadas más adelante en el tribunal.
“La criptomoneda encontrada en la residencia del acusado también puede constituir evidencia directa de los delitos objeto de este caso,” enfatizan los fiscales. “La venta inmediata del acusado y la transferencia de una gran parte de sus tenencias de TORN y las de otros desarrolladores de Tornado Cash tras las sanciones de OFAC, y el urgente llamado del acusado a sus co-conspiradores a ‘crear nuevas carteras, nuevas frases semilla, transferir dinero a nuevas direcciones’ para ocultar los ingresos de esa venta.” El documento agrega:
El Gobierno espera que la evidencia en el juicio muestre que la gran mayoría de las transacciones de Tornado Cash se realizaron a través de la UI durante el periodo relevante.
La validez de la supuesta fuerte evidencia del gobierno se ha examinado inicialmente durante las audiencias Daubert, enfrentando el escrutinio de expertos de la defensa y críticos de terceros. Un análisis archivado de OXT Research, publicado en su blog el 13 de marzo de 2024 titulado “Pseudociencia”, desafía las técnicas forenses del DOJ, argumentando que no cumplen con los estándares científicos rigurosos y la revisión por pares, lo que podría resultar en conclusiones erróneas. Notablemente, la herramienta de exploración blockchain OXT fue cerrada después de que su propietario, Samourai Wallet, ahora enfrenta alegaciones similares del DOJ de lavado de dinero y operación de un servicio de mezcla de BTC sin una licencia de transmisor de dinero.
A medida que continúan los procedimientos legales, la comunidad de criptomonedas y los observadores están monitoreando de cerca los desarrollos y las posibles implicaciones para los estándares regulatorios y legales en el análisis de blockchain. Los resultados de ambos casos judiciales entre Tornado Cash y los fundadores de Samourai Wallet probablemente darán forma a futuros casos relacionados con criptomonedas y los estándares de evidencia en los tribunales de EE.UU.
“El gobierno espera introducir evidencia en el juicio sobre cómo se generaron las notas secretas por la UI, incluyendo un video instructivo para usar Tornado Cash que fue respaldado por el acusado,” señala la presentación del tribunal.
¿Qué piensas sobre el DOJ citando que el gobierno posee evidencia convincente contra los fundadores? Comparte tus pensamientos y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
