El DOJ lanza un programa de recompensas para informantes para abordar crímenes de criptomonedas

El DOJ Lanza Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha lanzado el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos para incentivar la denuncia de actividades criminales corporativas, con un enfoque particular en instituciones financieras, incluidas las empresas de criptomonedas.

Esta iniciativa de tres años, efectiva desde el 1 de agosto, tiene como objetivo llenar los vacíos dejados por otros programas de denunciantes y mejorar la capacidad del DOJ para detectar y procesar delitos corporativos. Los denunciantes que proporcionen información original, no pública, que conduzca a confiscaciones que superen el $1 millón son elegibles para premios. El DOJ explicó:

Bajo este programa piloto, un denunciante que proporciona a la División Criminal información original y veraz sobre mala conducta corporativa que resulta en una confiscación exitosa puede ser elegible para un premio.

Las violaciones elegibles incluyen lavado de dinero, corrupción extranjera, sobornos domésticos y fraude en la atención médica. El programa es gestionado por la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal, enfatizando la importancia de programas de cumplimiento corporativo robustos.

Para calificar para un premio, los denunciantes deben presentar información veraz, voluntaria y completa y cooperar plenamente con las investigaciones del DOJ. Las empresas que se autoinformen voluntariamente dentro de los 120 días posteriores a un informe interno de un denunciante pueden beneficiarse de una presunción de declinación bajo la Política de Cumplimiento Corporativo y Auto-Declaración Voluntaria si actúan antes de ser contactadas por el DOJ.

Los premios se calculan en base a los ingresos netos de los activos confiscados, con un límite discrecional de hasta el 30% para los primeros $100 millones. El DOJ declaró que su División Criminal revisará las presentaciones de los denunciantes y consultará con el FBI sobre si abrir una investigación, señalando:

Si la investigación y la prosecución resultante conducen a una confiscación de más de $1 millón, el denunciante puede ser elegible, a discreción del DOJ, para recibir un premio monetario, siempre y cuando el denunciante cumpla con ciertos criterios de elegibilidad.

¿Qué opinas sobre la nueva iniciativa de denunciantes del DOJ? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.