El DOJ confisca $7.74M en criptomonedas vinculadas a una red tecnológica de Corea del Norte

El DOJ apunta a la red de lavado de criptomonedas de Corea del Norte con incautación de activos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 5 de junio que ha presentado una denuncia de decomiso civil para recuperar más de $7.74 millones en criptomonedas que supuestamente fueron canalizadas a Corea del Norte a través de un elaborado esquema global.

Los fiscales dicen que los fondos fueron generados por trabajadores de TI norcoreanos que obtuvieron empleo encubierto con empresas, muchas con sede en Estados Unidos, al tergiversar sus identidades y ubicaciones. Estos trabajadores, que operaban desde países como China y Rusia, usaron documentos fraudulentos para asegurar puestos remotos y recibieron compensación principalmente en activos digitales como USDC y USDT. El Departamento de Justicia declaró:

Mientras los norcoreanos intentaban lavar esas ganancias ilícitas, el gobierno de EE. UU. pudo congelar e incautar más de $7.74 millones vinculados al esquema.

Los operativos de TI supuestamente utilizaron una variedad de tácticas para disfrazar la fuente y el destino de los criptoactivos. Estos incluyeron personajes ficticios en línea, transacciones fragmentadas, transferencias entre cadenas, intercambios de tokens, compras de NFT y cuentas en línea de EE. UU. para agregar un nivel de legitimidad. En última instancia, los fiscales afirman que los fondos fueron dirigidos de regreso a Corea del Norte, incluso a través de canales que involucraban a Sim Hyon Sop, un funcionario del Banco de Comercio Exterior, y Kim Sang Man, CEO de la organización Chinyong, que está vinculada al Ministerio de Defensa de Corea del Norte.

“Esta acción de decomiso destaca, una vez más, la explotación del gobierno norcoreano del ecosistema de criptomonedas para financiar sus prioridades ilícitas”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del DOJ. Sue J. Bai, líder de la División de Seguridad Nacional, señaló:

Durante años, Corea del Norte ha explotado la contratación remota global de TI y los ecosistemas de criptomonedas para evadir las sanciones de EE. UU. y financiar sus programas de armas.

Ella continuó: “La acción de decomiso multimillonaria de hoy refleja el enfoque estratégico del Departamento para desbaratar estos esquemas de ingresos ilícitos. Continuaremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para cortar las vías financieras que sostienen la RPDC y su agenda desestabilizadora.”