Bots de trading falsos, precios de tokens manipulados y $23 millones en criptomonedas incautadas destacan una amplia represión del DOJ contra el fraude y las prácticas engañosas en el mercado digital.
El DOJ busca la confiscación de $23 millones en criptomonedas tras la declaración de culpabilidad de Gotbit
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El DOJ apunta a Gotbit en una represión por manipulación del mercado de criptomonedas de $23 millones
El Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) reveló el 27 de marzo que está buscando la confiscación civil de aproximadamente $23 millones en activos digitales tras una declaración de culpabilidad de Gotbit Consulting LLC y su fundador, Aleksei Andriunin. La medida del DOJ sigue a procedimientos penales donde el tribunal federal con sede en Boston aceptó la admisión de Gotbit de manipular la actividad de trading en nombre de clientes de criptomonedas. La empresa, que opera como creadora de mercado en el sector de activos digitales, presuntamente participó en esquemas para fabricar volúmenes de trading, engañando a los inversores sobre la liquidez y la demanda.
Como parte de su resolución con el gobierno federal, Gotbit acordó entregar las tenencias de criptomonedas vinculadas a estas actividades. En su anuncio, el DOJ declaró:
El gobierno incautó USDT (tether) y USDC (circle) de billeteras de criptomonedas no alojadas controladas por Gotbit Consulting LLC. Tether y circle son stablecoins, lo que significa que su valor está vinculado al dólar estadounidense.
El gobierno afirma que los activos representan producto de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, así como propiedad involucrada en transacciones ilegales. Estas alegaciones son actualmente parte de una demanda de confiscación civil y no han sido adjudicadas.
Andriunin, un ciudadano dual de 26 años de Rusia y Portugal, fue arrestado en el extranjero en octubre de 2024 y extraditado a los EE.UU. en febrero de 2025. Los fiscales dijeron que entre 2018 y 2024, Gotbit operó un esquema de wash trading, utilizando software personalizado y múltiples cuentas para simular actividad de trading y manipular precios de tokens. Tokens como Robo Inu y Saitama, que estaban entre los clientes de Gotbit, ahora están bajo investigación separada. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Gotbit acordó cerrar todas las operaciones y perder los $23 millones. El DOJ declaró: “Conforme al acuerdo de culpabilidad con Andriunin, el gobierno recomendará una sentencia de hasta dos años en prisión.”
