El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha revelado un acuerdo histórico con Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. Según el acuerdo, Binance pagará $4.3 mil millones para llegar a un acuerdo con la autoridad de aplicación de la ley. Este importante desarrollo fue revelado durante una sesión informativa de prensa del DOJ sobre la aplicación de la ley de criptomonedas, que tuvo lugar a las 3:36 p.m. Hora del Este (ET) el martes.
El DOJ anuncia un acuerdo de $4.3 mil millones con Binance; CZ renunciará como parte del acuerdo de culpabilidad
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El Gigante de las Cripto Binance Llega a un Acuerdo por $4.3 Mil Millones con el Departamento de Justicia de EE. UU.
De acuerdo con las expectativas derivadas de los rumores y titulares del día, el Departamento de Justicia (DOJ) ha llegado a un acuerdo con Binance, donde el intercambio de criptomonedas consiente el pago de $4.3 mil millones como parte del acuerdo. La investigación del DOJ sobre Binance había sido previamente reportada, indicando una investigación en curso, pero no hubo desarrollos hasta ahora. Según el DOJ, Binance infringió ciertas regulaciones de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y sanciones desde que comenzó la investigación.
La conferencia de prensa contó con la presencia del Fiscal General Merrick Garland, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco y el Presidente Rostin Behnam de la Comisión de Comercio de Futuros de Bienes (CFTC). “Binance se convirtió en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en parte debido a los crímenes que cometió – ahora está pagando una de las multas corporativas más grandes en la historia de EE. UU.,” dijo el Fiscal General Garland. Añadió:
Solo en el último mes, el Departamento de Justicia ha procesado con éxito a los CEO de dos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo en dos casos criminales separados. El mensaje aquí debería ser claro: usar nueva tecnología para romper la ley no te convierte en disruptivo, te convierte en criminal.
Este acuerdo entre Binance, el DOJ, el Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Bienes (CFTC), marca la conclusión de la investigación en curso. El Director Ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), tiene la intención de renunciar y se ha declarado culpable de infringir las leyes penales anti-lavado de dinero de EE. UU. en un tribunal de Seattle. El acuerdo de CZ será similar al trato en el acuerdo de culpabilidad del ex CEO de Bitmex Arthur Hayes cuando se declaró culpable de violar la Ley de Secretos Bancarios (BSA).
En documentos judiciales revelados el martes, el DOJ divulgó que desde agosto de 2017, CZ y varios otros empleados “fallaron conscientemente en registrarse como un negocio de servicios monetarios”. Los ejecutivos “violaron intencionalmente la Ley de Secretos Bancarios al no implementar y mantener un programa efectivo de lucha contra el lavado de dinero (AML), y causaron intencionalmente violaciones de las sanciones económicas de EE. UU. emitidas según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.” Aunque Binance se declara culpable de tres cargos, la declaración de culpabilidad de CZ involucra violaciones de la BSA y viene con millones de dólares en multas civiles.
Binance acordó una penalidad financiera total de $4.316 mil millones, que incluye la confiscación de más de $2.5 mil millones y el pago de una multa criminal de aproximadamente $1.8 mil millones. Además, Binance nombrará un monitor de cumplimiento independiente durante tres años para mejorar sus programas de cumplimiento de AML y sanciones. La compañía también ha llegado a acuerdos con la CFTC, FinCEN y OFAC, con el Departamento acreditando alrededor de $1.8 mil millones hacia esos acuerdos.
El DOJ detalló además que la resolución considera el fracaso de Binance de divulgar voluntariamente su mala conducta y su cooperación tardía con la investigación, resultando en una penalidad reducida del 20%. CZ admitió atender a usuarios estadounidenses sin el registro adecuado y dar prioridad al crecimiento de la compañía sobre el cumplimiento legal, llevando a transacciones en violación de las sanciones de EE. UU.
CZ también publicó sobre las acciones el martes y dijo que le está pasando el liderazgo a Richard Teng, el antiguo Jefe Global de Mercados Regionales de Binance. “Cometí errores, y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí mismo,” dijo el fundador de Binance.
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