El Departamento de Justicia de EE.UU. elige a FRA en lugar de Sullivan & Cromwell para la supervisión de Binance

El Departamento de Justicia ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA) como el monitor externo para Binance Holdings Ltd. Esta decisión se da en el contexto del reconocimiento por parte de Binance de haber infringido las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y sanciones. Ava Benny-Morison y Chris Strohm de Bloomberg fueron los primeros en informar sobre este desarrollo. Conocida por su experiencia en investigaciones de fraude y cumplimiento, FRA aseguró el rol de monitor sobre otros competidores prominentes incluyendo a Sullivan & Cromwell. Como se estipula en el acuerdo de declaración de culpabilidad de noviembre de Binance, el nombramiento incluye supervisar la adhesión de la compañía a los términos del acuerdo, que comprende una multa considerable de $4.3 mil millones y la dimisión y posterior sentencia de su fundador, Changpeng Zhao. FRA tiene la tarea de inspeccionar los registros de la compañía y actualizar al gobierno sobre sus hallazgos. Este mandato de tres años destaca la significativa demanda y las grandes responsabilidades inherentes en tales roles de monitoreo.