El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado al ciudadano de Belarús Aliaksandr Klimenka de conspiración para lavar dinero y operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia. La mayoría de estas actividades criminales fueron perpetradas a través de los servidores de BTC-e en EE. UU., que fueron “arrendados y mantenidos por Klimenka y Soft-FX”. Según el DOJ, Klimenka enfrenta una pena máxima de prisión de 25 años.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a un ciudadano bielorruso de conspiración para lavado de dinero y operar un intercambio de criptomonedas no autorizado
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Comercio Anonimizado de Bitcoin
El 1 de febrero, el DOJ anunció que había presentado cargos contra el ciudadano de Belarús Aliaksandr Klimenka. Los cargos incluyen conspiración para lavar dinero y la operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia. La plataforma criptográfica sin licencia de Klimenka, BTC-e, supuestamente facilitó un comercio de bitcoin altamente anonimizado, según una acusación revelada el 30 de enero.
El DOJ adicionalmente alega que BTC-e ayudó a facilitar transacciones para criminales y recibió beneficios criminales. Estas actividades ilícitas incluyeron intrusiones informáticas, incidentes de hacking, estafas de ransomware y esquemas de robo de identidad.
La mayoría de estas actividades criminales fueron perpetradas a través de los servidores de BTC-e en EE. UU., que fueron “arrendados y mantenidos por Klimenka y Soft-FX”. En la acusación, el DOJ sostiene que BTC-e no tenía ni el registro de negocio de servicios monetarios requerido ni un programa contra el lavado de dinero.
“A pesar de hacer negocios sustanciales en los Estados Unidos, BTC-e supuestamente no estaba registrado como un negocio de servicios monetarios con el Departamento del Tesoro de EE. UU., no tenía proceso de prevención de lavado de dinero, ningún sistema para una verificación ‘conoce a tu cliente’ o ‘KYC’ apropiada, y ningún programa contra el lavado de dinero según lo requerido por la ley federal”, dijo el DOJ en un comunicado.
Según una acusación, Aliaksandr Klimenka, un ciudadano belaruso, fue arrestado en Letonia el 21 de diciembre de 2023. Posteriormente, fue extraditado a los Estados Unidos e hizo su primera aparición en la corte el 31 de enero. Según la acusación, Klimenka enfrenta una pena máxima de prisión de 25 años si es condenado.
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