El conflicto legal se agrava cuando Binance presenta una demanda por difamación mientras el WSJ informa sobre la investigación del Departamento de Justicia.

Binance demanda al WSJ mientras EE. UU. investiga supuestas actividades criptográficas vinculadas a Irán

La disputa legal entre Binance y The Wall Street Journal se intensificó el 11 de marzo después de que la plataforma de intercambio de criptomonedas anunciara que había presentado una demanda por un informe publicado el 23 de febrero. El medio de comunicación informó ese mismo día que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando el presunto uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones.

Binance señaló que la demanda tiene por objeto proteger la reputación de la empresa, corregir el registro público y abordar la desinformación que, según argumenta, ha creado confusión en todo el sector de las criptomonedas. La demanda también afirma que el informe provocó que los funcionarios del Gobierno iniciaran investigaciones que la empresa considera infundadas e innecesarias. Dugan Bliss, director global de litigios de Binance, explicó:

«Consideramos que esta demanda es un paso necesario para defendernos de la información errónea, responsabilizar a The Wall Street Journal por anteponer los clics a la integridad periodística y abordar el importante daño a la reputación y las consecuencias comerciales que se han derivado».

The Wall Street Journal informó de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el presunto uso de Binance por parte de Irán para eludir las sanciones estadounidenses. El artículo afirma que la investigación se centra en los fondos que supuestamente fluyeron a través de la plataforma criptográfica hacia una red que apoya a grupos respaldados por Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen. La publicación añade que los funcionarios se han puesto en contacto con personas familiarizadas con las transacciones para solicitar entrevistas y recabar pruebas, pero aún no está claro si los investigadores están examinando a Binance en sí o solo a los clientes que utilizan la plataforma de intercambio.

Además, Bliss señaló el marco de cumplimiento de la plataforma de intercambio y las implicaciones más amplias para el sector. Continuó diciendo: «Este tipo de informaciones erosionan la confianza en el sector en general y socavan los esfuerzos de quienes se comprometen a proteger a los usuarios y a promover la innovación positiva». Binance opera una plataforma de negociación global utilizada por cientos de millones de personas y mantiene sistemas de cumplimiento diseñados para detectar riesgos de delitos financieros, incluyendo la supervisión de transacciones, el control de sanciones, el análisis de comportamientos y los flujos de trabajo de investigación.

Por otra parte, Binance destacó la magnitud de sus operaciones de cumplimiento normativo, escribiendo:

«En la actualidad, más de 1500 personas, casi una cuarta parte de nuestra plantilla global, se dedican a funciones de cumplimiento normativo, investigación y riesgo en toda la empresa. Entre ellas se incluyen especialistas formados en el cumplimiento de sanciones, la lucha contra la financiación del terrorismo, la investigación de delitos financieros y el rastreo complejo en cadena».

Según Binance, su exposición relacionada con las sanciones se redujo un 96,8 % como porcentaje del volumen total de intercambio entre enero de 2024 y julio de 2025, mientras que la exposición directa a las cuatro principales plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes cayó un 97,3 %, pasando de 4,19 millones de dólares en enero de 2024 a 110 000 dólares en enero de 2026.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Por qué Binance demandó a The Wall Street Journal? Binance alega que el periódico publicó informaciones falsas que dañaron su reputación y provocaron un escrutinio innecesario por parte del Gobierno.
• ¿Qué impacto podría tener la demanda en el sector de las criptomonedas? La disputa podría influir en la forma en que los principales medios de comunicación informan sobre las empresas de criptomonedas y en la reacción de los reguladores ante esas informaciones.
• ¿Qué medidas de cumplimiento destaca Binance en su defensa? Binance señala la supervisión de las transacciones, el control de sanciones, el análisis del comportamiento y los sistemas de investigación diseñados para detectar riesgos de delitos financieros.
• ¿Por qué los inversores podrían seguir de cerca esta batalla legal? El resultado podría afectar a la confianza del mercado en las grandes plataformas de intercambio de criptomonedas y determinar la atención regulatoria futura.