El cofundador de Paxful se declara culpable de conspiración para lavado de dinero — Enfrenta hasta 5 años de prisión en EE. UU.

Cofundador de Paxful se Declara Culpable de Fallas en AML

La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el lunes que Artur Schaback, cofundador y ex director técnico (CTO) de Paxful Inc., se ha declarado culpable de “conspiración por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML).”

Según el DOJ, desde julio de 2015 hasta junio de 2019, Schaback, de 36 años, de Tallin, Estonia, operó Paxful, una plataforma de criptomonedas de igual a igual, sin los adecuados protocolos de conocimiento del cliente (KYC). Supuestamente, comercializó Paxful como una plataforma que no requería KYC, presentó políticas falsas de AML a terceros y no presentó informes de actividades sospechosas a pesar de saber de actividades criminales llevadas a cabo en la plataforma.

“Como resultado de su falla en implementar programas de AML y KYC, Schaback hizo de Paxful un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otra actividad criminal, incluyendo fraude, estafas amorosas, esquemas de extorsión y prostitución,” declaró la autoridad estadounidense.

El DOJ señaló:

Schaback se declaró culpable de conspiración para no establecer, desarrollar, implementar y mantener de manera intencional un programa de AML efectivo como lo requiere el Acta de Secreto Bancario. Está programado para ser sentenciado el 4 de noviembre y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.

¿Qué piensas sobre los cargos contra el cofundador de Paxful Schaback y el supuesto papel de la plataforma cripto en estas actividades criminales? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo.