Un CEO de criptomonedas ha sido condenado por fraude electrónico y lavado de dinero después de engañar a los inversores, recaudar millones con declaraciones falsas y lavar fondos para compras de lujo personales.
El CEO de Cripto Cae: El Fundador de AML Bitcoin se Enfrenta a 30 Años por Fraude y Blanqueo
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Fundador de AML Bitcoin condenado en caso de fraude de varios millones de dólares
Un jurado federal en San Francisco ha condenado a Rowland Marcus Andrade, el fundador y CEO de AML Bitcoin, por fraude electrónico y lavado de dinero. El veredicto sigue a un juicio de cinco semanas ante el Juez Principal de Distrito Richard Seeborg, durante el cual los fiscales demostraron que Andrade engañó a los inversores sobre el desarrollo de la criptomoneda, posibles acuerdos comerciales y su lanzamiento esperado.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Andrade, de 47 años, de Texas, desvió más de $2 millones de las ventas de AML Bitcoin para gastos personales, incluida la compra de dos propiedades en Texas y dos vehículos de lujo. Los fiscales también demostraron que blanqueaba los fondos de los inversores a través de varias cuentas bancarias antes de utilizarlos para financiar sus compras. El Agente Especial a Cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacó el impacto de las acciones de Andrade:
Marcus Andrade engañó a los inversores, manipuló la confianza y explotó la promesa de la innovación para beneficio personal.
El jurado determinó que Andrade afirmó falsamente que AML Bitcoin estaba cerca de ser aprobado para su uso por la Autoridad del Canal de Panamá, a pesar de que no existía tal acuerdo. A través de estas tergiversaciones, recaudó millones de dólares de los inversores.
La Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Oakland, Linda Nguyen, describió el esquema como engañoso:
Las mentiras escandalosas del Sr. Andrade atrajeron y estafaron a individuos haciéndoles invertir su dinero ganado con esfuerzo en una nueva criptomoneda con características fabricadas.
Nguyen criticó además la mala conducta financiera de Andrade: “Pero no hay nada avanzado en este esquema. Rowland Marcus Andrade robó dinero de personas inocentes y lo usó para aumentar su riqueza personal.” El Fiscal de EE.UU. Interino, Patrick D. Robbins, dejó clara la naturaleza del crimen: “A menudo, los estafadores promocionan nuevas e innovadoras tecnologías para recaudar dinero de los inversores. Pero recaudar dinero a través de mentiras y tergiversaciones no es nuevo ni innovador. Es ilegal, simple y claro.” Andrade será sentenciado el 22 de julio de 2025, donde enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero, junto con el decomiso de activos vinculados a sus crímenes.
