El Banco de Rusia informó que el número de esquemas piramidales y proveedores ilegales de préstamos en Rusia aumentó a más de 5,700 en 2023, un incremento del 15.5% sobre el número detectado en 2022. Específicamente, el número de esquemas piramidales detectados aumentó en un 46%, dependiendo de Internet y la criptomoneda como herramientas para promocionar y llevar a cabo sus operaciones.
El Banco de Rusia detectó más de 5,700 esquemas piramidales en 2023
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El Banco de Rusia Informa el Aumento de Pirámides Financieras
El Banco de Rusia emitió un informe sobre el aumento de proveedores ilegales de préstamos y números de esquemas piramidales. Se detectaron más de 5,700 instancias de estos esfuerzos, representando un aumento del 15.5% en comparación con 2022. Además, enfocándose solo en esquemas piramidales, el número crece al 46%.
Este aumento en el número de proveedores financieros ilegales y fraudulentos está relacionado con el uso de Internet y las redes sociales como herramientas para llegar a los consumidores, ya que el banco declaró que la mayoría de estos actores malintencionados usaban aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales para promocionar sus actividades, aprovechando a influencers conocidos.
También, el informe encontró que la criptomoneda ha tomado un lugar relevante en el funcionamiento interno de estas pirámides. El Banco de Rusia informó que, mientras que en 2022, cada segundo esquema piramidal involucraba cripto de alguna forma, casi cada esquema ofreció inversión en tokens internos o aceptó donaciones en criptomoneda el año pasado. 1,500 proyectos fraudulentos aceptaron contribuciones en criptomoneda, lo que ayuda a los actores detrás de estos esquemas a obtener sus recompensas mientras mantienen cierto grado de anonimato.
Para frenar esto, el banco ha tomado varias medidas, incluida la apertura de más de 125 casos criminales contra estas iniciativas y el bloqueo del acceso a más de 11,200 recursos relacionados con pirámides.
El auge de los esquemas piramidales de criptomonedas en Rusia subraya la necesidad de un marco regulatorio financiero que aborde estos activos y su utilización. En noviembre, el Director de Rosfinmonitoring Yuri Chikhanchin pidió una regulación criptográfica integral, dado que, en su opinión, la cripto forma parte de las herramientas utilizadas por los criminales en el país, quienes la aprovechan como un sustituto del efectivo. “Cuanto antes se tome una decisión, mejor. Necesitamos entender las reglas del juego”, explicó.
¿Qué piensas sobre el aumento de los esquemas piramidales en Rusia? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
