La Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington ha asegurado un récord en recuperaciones criminales, impulsado en gran medida por el acuerdo de Binance.
El acuerdo de mil millones de dólares de Binance impulsa recuperaciones penales récord del DOJ
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Los miles de millones de Binance impulsan a la Fiscalía de los EE. UU. a récords en recuperaciones criminales
La Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington anunció el 12 de febrero que recaudó un récord histórico de 1.5 mil millones de dólares en acciones criminales para el Año Fiscal 2024, con la mayoría proveniente de un acuerdo con la bolsa de criptomonedas Binance. Las Fiscalías de los EE. UU. operan bajo el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). “El pago criminal por parte de la bolsa de criptomonedas Binance por no tener protecciones contra el lavado de dinero impulsa las recaudaciones a un nuevo récord”, declaró la Fiscalía.
Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, se declaró culpable de no registrarse como negocio transmisor de dinero, violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario y causar violaciones de sanciones en EE. UU. El pago fue parte de un acuerdo más amplio de multa criminal y decomiso de 4.3 mil millones de dólares, una de las acciones de ejecución más grandes jamás realizadas contra una empresa de criptomonedas. La Fiscal de los EE. UU. Tessa M. Gorman destacó la importancia del acuerdo, afirmando:
Ese 1.5 mil millones de dólares que pasa por nuestra oficina, es parte de la multa criminal y decomiso de 4.3 mil millones de dólares. Es un récord en el Distrito Oeste de Washington.
El caso resaltó las preocupaciones sobre el cumplimiento de Binance con las regulaciones financieras de EE. UU. y marcó un punto de inflexión en los esfuerzos federales por responsabilizar a las empresas de criptomonedas por violaciones regulatorias.
Aunque la multa de Binance representó casi la totalidad del monto recaudado en acciones criminales, el DOJ también aseguró recuperaciones adicionales de otros delitos financieros. Estos incluían casos de fraude fiscal y decomisos de activos, pero el caso de Binance fue, con mucho, el contribuyente más significativo a las recaudaciones récord.
Esta semana, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y Binance han solicitado conjuntamente una pausa de 60 días en su batalla legal en curso, citando el impacto potencial de la nueva fuerza de tarea de criptomonedas establecida por la SEC. Este movimiento refleja un cambio hacia un enfoque regulador más amigable con las criptomonedas bajo el Presidente en funciones de la SEC, Mark Uyeda, quien lanzó la fuerza de tarea para mejorar la relación de la agencia con la industria de criptomonedas. La SEC había presentado previamente una demanda contra Binance, alegando violaciones de las leyes de valores de EE. UU. Esta pausa podría señalar cambios más amplios en las acciones de la SEC contra las bolsas de criptomonedas, lo que podría conducir a desestimaciones o acuerdos favorables para los demandados.
