El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado al director financiero de una empresa de medios de comunicación con un cargo de lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario por participar en un esquema que lavaba ganancias criminales utilizando criptomonedas. Las autoridades alegan que Weidong Guan y sus cómplices utilizaron cuentas bancarias abiertas con información de identificación personal robada para transferir los fondos a las cuentas de la empresa de medios.
Ejecutivo de Medios de EE. UU. Acusado en Esquema de Lavado de Dinero de $67 Millones de Fiat a Cripto
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Guan y sus Cómplices Compraron ‘Ganancias del Crimen’ a Tasas Descontadas
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el 3 de junio que había acusado a Weidong Guan, el Director Financiero (CFO) de la empresa multinacional de medios Epoch Times, de participar en un esquema que lavaba 67 millones de dólares en fondos obtenidos ilegalmente utilizando criptomonedas. Según el DOJ, Guan y sus cómplices en el esquema transnacional adquirieron a sabiendas ganancias del crimen a tasas descontadas del 70% al 80% para beneficio personal.
Al recibir los fondos, el CFO de Epoch Times y otros participantes utilizaron información de identificación personal robada para abrir cuentas, incluyendo cuentas de tarjetas de débito prepagadas y cuentas de criptomonedas. Estas cuentas se utilizaron para transferir los fondos a cuentas bancarias asociadas con Epoch Times y sus afiliados. Los fondos se lavarían aún más a través de cuentas bancarias en poder de la empresa de medios, así como de las cuentas bancarias y de criptomonedas personales de Guan.
Comentando sobre el arresto y acusación del CFO por parte de las autoridades estadounidenses, el Fiscal Federal Damian Williams dijo:
“Como se alega, Bill Guan, el Director Financiero de un periódico y empresa de medios global, conspiró con otros para beneficiarse a sí mismo, a la empresa de medios y a sus afiliados lavando decenas de millones de dólares en beneficios de seguro de desempleo obtenidos fraudulentamente y otras ganancias del crimen.”
Debido al elaborado esquema de lavado de dinero, la contabilidad financiera interna de Epoch Times reveló un asombroso aumento del 410% en ingresos anuales en comparación con el año anterior, de aproximadamente $15 millones a aproximadamente $62 millones. Según Williams, cuando los bancos plantearon preguntas sobre este aumento repentino, Guan afirmó que los fondos provenían de donaciones legítimas a la empresa de medios.
Por su papel en perpetuar el esquema de lavado de dinero, Guan enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Además, el CFO está acusado de dos cargos de fraude bancario, cada uno con una sentencia máxima de 30 años.
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