EE.UU. condena a ciudadano indio a prisión por esquema de lavado de criptomonedas de $20M

Esquema de Lavado de Criptomonedas Termina en Sentencia de Prisión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 17 de enero que Anurag Pramod Murarka, un ciudadano indio de 30 años, ha sido condenado a 121 meses de prisión por su participación en una conspiración de lavado de dinero basada en criptomonedas. El juez del distrito estadounidense Gregory Van Tatenhove dictó la sentencia tras la operación de Murarka, que facilitó el lavado de más de $20 millones en ingresos de criptomonedas vinculados a actividades criminales. Murarka, usando alias como “elonmuskwhm” y “la2nyc”, operaba como vendedor internacional de moneda virtual en plataformas de la darknet, utilizando comunicación encriptada para coordinar transacciones ilícitas.

El DOJ reveló que la operación de Murarka se centraba en transacciones de criptomonedas para disfrazar los orígenes de fondos obtenidos a través de crímenes como piratería y tráfico de drogas. Después de fijar las tasas de cambio con sus clientes, Murarka les instruía enviar criptomonedas a direcciones de billetera específicas. El DOJ explicó:

Una vez que se había establecido la tasa de cambio, Murarka, ubicado en India, dirigía a sus clientes a enviar criptomonedas a ciertas direcciones de criptomonedas. Luego, Murarka trabajaba a través de una compleja operación de hawala preestablecida emanada de India para organizar la entrega de efectivo a sus empleados en Estados Unidos.

“La red de empleados de Murarka en todo Estados Unidos y en el extranjero recogía el efectivo de las conexiones de hawala de Murarka y luego empaquetaba el efectivo de diversas maneras, incluyendo entre las páginas de libros y sellado en múltiples sobres, antes de enviar el efectivo al cliente”, continuó el Departamento de Justicia. Este proceso le permitía aprovechar el anonimato de las criptomonedas mientras manejaba su red de hawala para la distribución de efectivo.

Después de su arresto, el FBI asumió el control de la operación de lavado de criptomonedas de Murarka para desmantelar aún más la red. La operación encubierta recuperó millones en ingresos de criptomonedas, evitó tomas de cuentas financieras y llevó a la incautación de drogas y equipos falsificados. “El acusado proporcionó su asistencia a innumerables otros criminales mientras intentaban ocultar su dinero robado y ganancias ilegales de drogas”, dijo el Fiscal Federal Carlton S. Shier, IV. El DOJ destacó que Murarka debe cumplir al menos el 85% de su sentencia y permanecerá bajo supervisión de libertad condicional durante tres años tras su liberación.