EE.UU. acusa a dos por un robo y esquema de lavado de $260M en Bitcoin

Fraude de Criptomonedas de $230 Millones Descubierto, Dos Acusados

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció el jueves que dos individuos han sido acusados “de conspiración para robar y lavar más de $230 millones en criptomonedas de una víctima en Washington, D.C.” Malone Lam, de 20 años, de Miami, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, fueron arrestados y enfrentan cargos relacionados con el fraude a gran escala de criptomonedas.

Según la acusación:

Los conspiradores obtendrían acceso fraudulentamente a cuentas de criptomonedas de las víctimas y luego transferirían los fondos de las víctimas a su posesión.

“Lavaron las ganancias, incluyendo el movimiento de los fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando ‘cadenas de pelado’, billeteras de paso y redes privadas virtuales (VPNs) para enmascarar sus verdaderas identidades,” detalló la Oficina del Fiscal.

La criptomoneda robada fue utilizada para financiar un estilo de vida lujoso, señalaron las autoridades, afirmando:

Lam y Serrano luego supuestamente gastaron las ganancias de la criptomoneda lavada en viajes internacionales, clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.

En un caso, Lam, Serrano y sus conspiradores contactaron a una víctima en Washington, D.C., y obtuvieron fraudulentamente más de 4,100 bitcoins, valorados en más de $230 millones en ese momento. Al momento de escribir esto, el bitcoin se cotiza a $62,855, elevando el valor del bitcoin obtenido fraudulentamente a aproximadamente $258 millones.

¿Qué opinas sobre este gran fraude de criptomonedas y el estilo de vida lujoso que financió? Haznos saber en la sección de comentarios a continuación.