EE. UU. incauta $9 millones en Tether supuestamente vinculados a estafas criptográficas de Engorde de Cerdos

DOJ Incauta $9M en USDT

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el martes “la incautación de casi $9 millones de dólares en tether, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense.” El Departamento de Justicia detalló:

Estos fondos incautados fueron rastreados hasta direcciones de criptomonedas supuestamente asociadas con una organización que explotó a más de 70 víctimas a través de estafas románticas y estafas de confianza de criptomonedas, conocidas ampliamente como ‘matanza de cerdos’.

La fiscal general interina Nicole M. Argentieri de la División Criminal del Departamento de Justicia explicó que estos estafadores se dirigen a inversores comunes a través de sitios web engañosos, afirmando falsamente que sus inversiones están generando beneficios. “La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente están robando criptomonedas y dejando a las víctimas sin nada,” dijo.

La fiscal general interina enfatizó: “El departamento espera que la recuperación de activos brinde algún cierre y un sentido de justicia a las más de 70 víctimas afectadas por esta serie de estafas”.

Los documentos judiciales revelan que los criminales colaboran para convencer a las víctimas de depositar criptomonedas al representar falsamente las transacciones como inversiones con empresas y exchanges de criptomonedas respetables. “En realidad, las supuestas empresas y exchanges de criptomonedas eran plataformas de negociación inexistentes,” señaló el DOJ.

“Agentes y analistas del Servicio Secreto de EE.UU. (USSS) pudieron rastrear esos depósitos de víctimas y observaron que los fondos se lavaron rápidamente a través de docenas de direcciones de criptomonedas y se intercambiaron por varias criptomonedas diferentes, una técnica de lavado de dinero a menudo referida como ‘salto de cadena,'” continuó el Departamento de Justicia, agregando:

Estas técnicas se utilizan para ‘capas’ de los ingresos de la actividad criminal en nuevos ecosistemas de criptomonedas, todo para ofuscar la naturaleza, origen, control y propiedad de dichos ingresos.

Esta semana, Tether anunció que congeló voluntariamente $225 millones en USDT en conexión con una investigación del DOJ relacionada con esquemas de criptomonedas de matanza de cerdos. Tether lo llamó “la congelación más grande de USDT en la historia”.

Una tendencia preocupante de estafas criptográficas de matanza de cerdos se ha extendido por todo el mundo, lo que ha provocado urgentes advertencias de agencias de la ley en todo el mundo. En agosto del año pasado, las autoridades de EE.UU. expresaron su preocupación por la alarmante popularidad de las estafas de matanza de cerdos. En abril de este año, el DOJ incautó criptomonedas por valor de $112 millones en una represión de estafas de matanza de cerdos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una advertencia la semana pasada, destacando que los contribuyentes estadounidenses son actualmente el grupo demográfico más afectado por esquemas de matanza de cerdos.

¿Qué opinas sobre la incautación de USDT por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. vinculada a estafas de matanza de cerdos? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.