EE.UU. busca confiscar millones en criptomonedas de una cuenta de Binance, alegando fraude electrónico y lavado de dinero vinculado a un esquema de inversión fraudulento.
EE.UU. Confisca Millones en Criptomonedas Vinculadas a Binance—Feds Descubren Red Global de Fraude
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El Gobierno de EE.UU. Avanza para Confiscar Cripto Incautado de Cuenta de Binance
El gobierno de EE.UU. ha iniciado una acción de decomiso civil contra las tenencias de criptomonedas incautadas de una cuenta de Binance, alegando su implicación en fraude electrónico y lavado de dinero. El caso, presentado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts el 19 de febrero, involucra activos digitales que fueron confiscados en octubre del año pasado. La demanda enumera varias criptomonedas, colectivamente referidas como la Propiedad del Demandado:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, y 319008151.01 PEPE incautados de una cuenta de Binance asociada con el ID de Usuario XXXXX3280, aproximadamente el 25 de octubre de 2024.
Según una declaración jurada de la Agente Especial Katrina P. Caulfield del Servicio Secreto de EE.UU., los fondos de criptomonedas se trazaron hasta actividades fraudulentas que involucraban una estafa disfrazada como una plataforma de inversión llamada Trade Propel.
La demanda detalla cómo las víctimas fueron atraídas a través de un grupo de Facebook llamado “Foro de Independencia Financiera,” donde fueron convencidas de invertir en lo que parecía ser una lucrativa oportunidad de comercio de criptomonedas. Una de las víctimas, identificada como Víctima-1, transfirió 1.33 BTC bajo la guía de un individuo usando el nombre “Tom Sheldon Haley.” Una investigación más profunda reveló que el sitio web de Trade Propel era fraudulento, asociándose falsamente con instituciones financieras legítimas, y fue señalado en múltiples informes de fraude.
El gobierno afirma que los activos incautados son productos del fraude electrónico y estuvieron involucrados en esquemas de lavado de dinero. Los fondos fueron movidos a través de varias billeteras intermediarias antes de ser depositados en la cuenta de Binance registrada a nombre de Avwerosuo Omokri, vinculada a un pasaporte nigeriano.
La presentación de decomiso busca una orden judicial para incautar oficialmente los activos y distribuirlos de acuerdo con la ley federal, citando la necesidad de desmantelar esquemas fraudulentos que explotan plataformas de criptomonedas. El documento del tribunal declara:
Este tribunal ha encontrado causa probable para el decomiso de la Propiedad del Demandado.
