EE. UU. Confisca $868K en Cripto de Estafa de Citas que Vació Carteras

Operación Cripto Revelada: DOJ Incauta $868,000 Después de que una Red de Romance se Vuelve Oscura

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el 23 de mayo que las autoridades federales han confiscado más de $868,000 en criptomonedas supuestamente obtenidas de un esquema de inversión engañoso. La operación tenía como objetivo a individuos a través de mensajes de texto no solicitados, aplicaciones de citas y sitios de redes, manipulando finalmente a las víctimas para que transfirieran fondos a plataformas de criptomonedas fraudulentas. La Oficina de Campo de Honolulu del FBI está investigando este caso. El DOJ declaró:

Estados Unidos ha incautado más de $868,247 en criptomonedas de los perpetradores de un esquema de confianza en criptomonedas.

Los estafadores, haciéndose pasar por contactos amistosos o intereses románticos, gradualmente ganaban la confianza de sus objetivos antes de fomentar la inversión en falsos proyectos de activos digitales. Estos sitios de inversión, creados para parecer plataformas legítimas, mostraban rendimientos artificialmente altos para atraer depósitos mayores.

Tether jugó un papel en facilitar la transferencia de los activos incautados, señaló el Departamento de Justicia. Las autoridades instan a cualquier persona afectada por fraudes en línea similares a presentar un informe a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.

El DOJ explicó:

En su superficie, las plataformas fraudulentas a menudo muestran rendimientos lucrativos, alentando más inversión; debajo, todos los fondos depositados se dirigen a una dirección de billetera de criptomonedas controlada completamente por los perpetradores.

A las víctimas a veces se les permitía retirar una parte de sus “ganancias” temprano en el esquema para generar confianza y dar credibilidad a la plataforma. A medida que el esquema avanza, las víctimas encuentran obstáculos al intentar acceder a sus fondos y reciben varias explicaciones por los retrasos. Eventualmente, quedan bloqueadas de sus cuentas y pierden todo su dinero.

El 23 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. también anunció que había recuperado aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas vinculadas a esquemas similares, tras una investigación de la Oficina de Campo de San Diego del FBI.