La Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. ha acusado a dos hombres por operar Empire Market, un mercado en la dark web, facilitando $430 millones en transacciones ilegales. Los acusados enfrentan penas severas, incluida la cadena perpetua. “Durante la investigación, las fuerzas del orden federales incautaron criptomonedas valoradas en $75 millones en el momento de las incautaciones, así como efectivo y metales preciosos”, dijeron las autoridades de EE.UU.
EE. UU. acusa a los operadores de Empire Market en un esquema de la dark web de $430 millones — Enfrentan una pena máxima de cadena perpetua
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Administradores de Empire Market Acusados por $430 Millones en Transacciones en la Dark Web
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. anunció el lunes que su principal brazo investigador, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en coordinación con socios de las fuerzas del orden, ha presentado cargos contra dos hombres por presuntamente operar Empire Market. Este mercado de la dark web facilitó la compra y venta anónima de más de $430 millones en bienes y servicios ilegales a nivel mundial, dijo el departamento.
El agente especial a cargo de HSI Nueva York, Ivan J. Arvelo, comentó:
Según se alega, los acusados intentaron utilizar la darknet para promover su operación de venta de drogas por valor de $60 millones en criptomonedas.
Thomas Pavey (alias Dopenugget), de 38 años, de Ormond Beach, FL, y Raheim Hamilton (alias Sydney y Zero Angel), de 28 años, de Suffolk, VA, poseían y operaban Empire Market desde 2018 hasta 2020, facilitando aproximadamente cuatro millones de transacciones por valor de más de $430 millones, detalló la HSI.
“La acusación carga a Pavey y Hamilton de conspirar juntos y con otros para participar en tráfico de drogas, fraude informático, fraude de dispositivos de acceso, falsificación y lavado de dinero”, añadió la autoridad, señalando que ambos hombres están bajo custodia de las fuerzas del orden de EE.UU., con lecturas de cargos pendientes en el tribunal federal en Chicago.
La HSI detalló que Pavey y Hamilton anteriormente colaboraron en Alphabay, vendiendo moneda falsa de EE.UU. antes de que Alphabay fuera cerrado en 2017. Lanzaron Empire Market el 1 de febrero de 2018, señaló la HSI, enfatizando que este mercado en la dark web, accesible a través de un software especializado en anonimato y una dirección “.onion”, permitió a miles de vendedores y compradores intercambiar varios bienes ilícitos, incluidos heroína, metanfetamina, cocaína, LSD, moneda falsificada e información de tarjetas de crédito robadas.
Señalando que las transacciones se realizaron utilizando criptomoneda, y los compradores podían revisar y calificar sus compras basándose en criterios como “sigilo”, los detalles del anuncio son:
Durante la investigación, las fuerzas del orden federales incautaron criptomonedas valoradas en $75 millones en el momento de las incautaciones, así como efectivo y metales preciosos … Los cargos en la acusación complementaria son punibles con una pena máxima de cadena perpetua en prisión federal.
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